por | Feb 28, 2007
El Comité Europeo de la Industria Bancaria (EBIC por sus siglas en inglés), un grupo de federaciones de la industria bancaria de la Unión Europea, ha pedido cambios en la definición de “dueños beneficiario” y “persona expuesta políticamente” en la propuesta tercera...
por | Feb 28, 2007
(Nota del Editor: Todas las cifras fueron obtenidas de la “The SAR Activity Review By the Numbers, Issue Three” publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU en febrero de 2005. Las cifras se refieren a los primeros...
por | Feb 21, 2007
El Grupo de Acción Financiera con sede en París ha aprobado una nueva medida que urge a los países a detener el transporte ilegal de dinero en efectivo a través de las fronteras y llama a compartir más datos de inteligencia sobre los transportistas de efectivo...
por | Feb 20, 2007
Por Selina Romá[email protected] Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) sancionó a un banco de Hong Kong por “deficiencias significativas” en sus operaciones de banca corresponsal, que obstaculizaban la habilidad del banco para...
por | Feb 20, 2007
Los esfuerzos legales de Ucrania para impedir el financiamiento del terrorismo, incluidos los juicios contra los patrocinantes de hechos subversivos, no cumplen con los estándares internacionales, expresó el grupo europeo de vigilancia antilavado de dinero,...
