(Nota del Editor: Todas las cifras fueron obtenidas de la “The SAR Activity Review By the Numbers, Issue Three” publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU en febrero de 2005. Las cifras se refieren a los primeros seis meses de 2004, salvo especificación en contrario).
1.800.000 Cantidad total de informes de actividad sospechosa (IASs) presentados entre 1996 – cuando las instituciones de depósito fueron obligadas por primera vez a presentarlos – y el 30 de junio de 2004.
172.423 IASs presentados por instituciones de depósito – 25% más que en la primera mitad de 2003.
142.000 IAS presentados por negocios de servicios monetarios – un incremento del 65% respecto de la primera mitad de 2003.
95.017 IAS presentados por instituciones de depósito que citaron a la estructuración como la actividad sospechosa.
53.323 IAS promedio presentados cada mes.
37.932 IAS promedio presentados por mes en los primeros seis meses de 2003.
7.023 IAS presentados por instituciones de depósito que mencionaron el robo de identidad como la actividad sospechosa.
2.763 IAS presentados por casinos y clubes de naipes – 39% más que en los seis primeros meses de 2003.
2.612 IAS presentados por la industria de valores y futuros. Los corredores fueron obligados a presentar IAS a partir del 1ro. de enero de 2003. En los primeros seis meses de ese año, presentaron 1.932 IAS.
1.137 Informes presentados por casinos y clubes de naipes que citaron a la estructuración como la actividad sospechosa. Esta fue la más grande categoría de actividad sospechosa presentada por este grupo.
483 IAS que mencionaron al financiamiento del terrorismo como la actividad sospechosa.
43% de IAS presentados por NSM no especificaron el tipo de actividad sospechosa que originó el reporte o describieron el tipo de actividad como desconocido.
17% de IAS presentados por corredores mencionaron el lavado de dinero/la estructuración como la actividad sospechosa.
