Estados Unidos sigue ampliando su lista negra con colombianos
Por Carla [email protected] El departamento del tesoro de EE.UU., por medio de la oficina del control de activos extranjeros (OFAC) sigue dando – por sexta vez – duros golpes a las finanzas del conocido cartel colombiano Valle del...Joyeros y la prevención del lavado de dinero: un largo camino por recorrer
Por Carla Valero La desarticulación recientemente en España de una enorme trama de blanqueo de dinero llevada a cabo por un grupo de joyeros (Operación Fénix) muestra que el sector de joyería y metales preciosos tiene mucho por recorrer en cuanto a regulaciones e...Arnoldo Alemán es condenado a 20 años de prisión en Nicaragua, pero Jerez es absuelto
Arnoldo Alemán, el polémico ex presidente de Nicaragua, fue condenado este domingo en su nativo país a 20 años de prisión tras haber sido encontrado culpable de lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos, entre los cargos más graves. Pero lo que más...Colombia toma medidas para evitar el lavado de dinero
En un intento por combatir el lavado de dinero, Colombia decidió que cualquier persona, ciudadana o extranjera, tiene prohibido ingresar o sacar más de US$10.000 (o su equivalente en otra divisa) en efectivo del país a partir del 15 de agosto. Quienes deseen...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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