por | Sep 25, 2006
Los ciberdelincuentes están empleando cada vez más los denominados “clones” (bots) –programas de computación que en forma secreta toman el control de la computadora de otra persona– para lavar dinero y eludir una ley estadounidense que penaliza a los bancos que...
por | Sep 21, 2006
Por Heather A. Brown, CAMS¿Qué es una zona de libre comercio? Por definición, una zona de libre comercio (FTZ, por sus siglas en inglés) es un área que es parte de un país o que abarca totalmente a un país, que permite el comercio libre entre otras regiones o países...
por | Sep 21, 2006
Menos del 2% de los individuos y compañías respecto de los cuales los bancos tenían sospechosas de fraude hipotecario son identificados por otras instituciones financieras por otros delitos, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entre julio de 2003 y...
por | Sep 21, 2006
A escasas semanas de una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el gobierno argentino fortalece sus esfuerzos de revisión y mejora de las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT), para intentar...
por | Sep 20, 2006
Por Rachael Lee [email protected] El gobierno de EE.UU. tuvo conocimiento del grupo militante pakistaní Lashkar-e-Taiba mucho antes de que comenzara a preparar un complot terrorista en Londres para hacer estallar aviones en ruta a EE.UU. ...
