Atrapan a uno de los jefes de las operaciones económicas de las FARC

En uno de los mayores revés para el grupo guerrillero FARC en Colombia, efectivos ecuatorianos arrestaron el primer fin de semana del año a Simón Trinidad, uno de los principales miembros de la cúpula del grupo guerrillero colombiano, y considerado el jefe de...

Elementos básicos del Manual de Procedimiento ALD / CFT

El manual de procedimiento es uno de los elementos fundamentales de una adecuada política de prevención y control de la legitimación de capitales y del financiamiento del terrorismo. Para enumerar los aspectos básicos que debe tener un manual de procedimiento, vamos a...

Fraude y lavado de dinero en el Medicare: lo que hay que tener en cuenta

Por Carla ValeroEl sector de la salud y la atención hospitalaria no se ha salvado de la continua búsqueda del crimen organizado de nuevos métodos de fraude y lavado de dinero. En esta oportunidad el sistema de asistencia médica para ancianos y discapacitados de...