por | Ago 15, 2006
El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado que le brinda a los fiscales mayores herramientas para trabajar, aunque las posibilidades y recursos para implementarla siguen siendo un interrogante.La ley aprobada el 21 de julio, estipula...
por | Ago 11, 2006
Nuevas recomendaciones de un comité del Senado de Estados Unidos podrían provocar un gran cambio en las regulaciones antilavado propuestas en Estados Unidos para los hedge funds, o fondos de inversión alternativa, de alto riesgo o de protección.Los hedge funds son...
por | Ago 11, 2006
La Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) y la Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) ordenaron a la compañía Oppenheimer & Co., un corredor de valores de Wall Street, a pagar US$2,8 millones por contar...
por | Ago 9, 2006
¿Quién es Roberto Garibar y realmente posee más de 904.000 sucursales de negocios de servicios monetarios en Estados Unidos operando bajo el nombre Cook?Según la lista de negocios de servicios monetarios registrados expedida en agosto por la Red de Control de Crímenes...
por | Jul 28, 2006
Por Carla [email protected] Antes de que finalice el año, las 914 cooperativas de Paraguay que están reguladas y sancionadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) van a tener que implementar un programa de prevención de lavado de dinero...
