por | Jul 20, 2006
Argentina está empezando a ser vanguardia en el continente americano en la implementación de medidas para evitar el lavado de dinero, no sólo en instituciones financieras sino también en otras profesiones. Hace tan sólo un par de meses se aprobó la regulación que...
por | Jul 17, 2006
Por Brian [email protected] La inminente directiva de la Comisión Europea para el sector de pagos de servicios podría provocar el cierre de los transmisores de dinero europeos u obligarlos a operar desde la clandestinidad. Muchos temen que la...
por | Jul 17, 2006
Por Matt [email protected] crecimiento de los Informes de Actividad Sospechosa (IASs) presentados ante el Departamento del Tesoro disminuyó el año pasado a medida que las instituciones financieras adquirieron más confianza con el proceso de presentación,...
por | Jul 13, 2006
Mientras fue presidente de Guatemala, Alfonso Portillo recibió en forma ilegal US$1,5 millones del gobierno de Taiwán, según una demanda presentada por una ex fiscal anticorrupción del país centroamericano.Karen Fischer, quien ahora se desempeña como abogada...
por | Jul 13, 2006
Por Fernando Martínez. Una agrupación religiosa acude al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumenta haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero luego es sucesivamente transferido a distintas jurisdicciones del exterior. Estas...
