por | Dic 29, 2005
La creencia por parte de altos funcionarios de la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) de que el lavado de dinero puede estar ocurriendo de manera corriente en compañías de valores de Estados Unidos o de que el lavado no es vigilado tan de...
por | Dic 29, 2005
Las tipologías aparentemente elusivas del financiamiento del terrorismo que muchos en la industria del cumplimiento bancario han tratado esforzadamente de encontrar realmente existen, pero en principio son difíciles de identificar, según expresó Grahame White, un...
por | Dic 29, 2005
Por Carla ValeroEl pasado mes de septiembre de 2007 una denuncia presentada ante un juzgado en Argentina daba a conocer un método de lavado sin precedentes en Latinoamérica que afectaba al sector de las telecomunicaciones. El método consistía en comprar en efectivo...
por | Dic 29, 2005
Se les acaba el tiempo a las compañías de seguros. Las nuevas regulaciones presentadas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) en octubre de 2005 obligan a las compañías de seguros a implementar un programa antilavado de cuatro aristas y a...
por | Dic 28, 2005
Por Brian [email protected]ía requerir sólo un reporte de noticias de supuesto financiamiento terrorista para dejar a equipos de cumplimiento confusos. Especialmente cuando la fuente de las sospechas es el gobierno estadounidense. La edición del jueves del...
