por | Sep 27, 2005
Por Brian Monroe. Un nuevo proyecto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para forzar a que todos los reportes antilavado sean enviados por medios electrónicos pudiera obligar a los pequeños negocios remesadores de dinero a entrar en la era digital, a pesar de...
por | Sep 22, 2005
Las compañías de valores deberían reevaluar sus actividades comerciales y sus programas antilavado de dinero cada año, para asegurarse que están cumpliendo con sus obligaciones. Michael Rufino, vicepresidente de FINRA y ex vicepresidente de regulación para...
por | Sep 22, 2005
Por Gonzalo [email protected] Las autoridades antilavado de Perú se encuentran maniatadas: no pueden congelar los bienes de sospechosos de lavado de dinero hasta que se pruebe el delito. Ahora, están a la espera de la aprobación, antes de julio...
por | Sep 13, 2005
Por Brian Monroe.Las nuevas regulaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aliviando las sanciones económicas aplicadas contra Cuba y la carga de cumplimiento de las instituciones financieras podrían hacer que las remesadoras de dinero...
por | Sep 12, 2005
Desde hace varios años el mercado de las obras de arte ha sido considerado un sector de alto riesgo en el mundo del antilavado de dinero (ALD) y del contra financiamiento del terrorismo (CFT), especialmente porque por muchos años hubo pocos controles establecidos...
