por | Ago 29, 2005
Uno de los principales retos de un oficial de cumplimiento español que trabaja para una multinacional norteamericana es afrontar la compatibilidad regulatoria entre la normativa del país de origen de la entidad y la regulación donde opera. Además de este conflicto,...
por | Ago 24, 2005
Por Matt SquireEl lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias con viviendas es más difícil de detectar que el fraude tradicional con préstamos hipotecarios, porque el lavado implica la compra y pago regular de la vivienda, informó el jueves el Departamento...
por | Ago 19, 2005
Por Matthew SquireGrupos sectoriales de bancos y negocios de servicios monetarios recibieron con agrado la aprobación de un proyecto del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobado el martes que relevaría a...
por | Ago 18, 2005
Por Brian [email protected] Royal Bank of Canada y la Reserva Federal de EE.UU. han firmado un memorandum de entendimiento (por sus siglas en inglés, MOU) relacionado con los programas antilavado de dinero en las operaciones del banco en EE.UU., RBC...
por | Ago 17, 2005
El mundo de los seguro es reconocido como un valioso conducto para el lavado de dinero y financiación del terrorismo en todo el mundo. Por eso las empresas aseguradoras fueron incluidas dentro de las regulaciones antilavado de dinero (ALD). Las compañías de seguros...
