por | Jul 6, 2005
No es común que el público tenga acceso a las recomendaciones de los reguladores bancarios nacionales sobre qué acciones tomar contra un banco al que se le descubrieron severas deficiencias en el cumplimiento de las regulaciones antilavado y de la Ley de Secreto...
por | Jul 6, 2005
Los negocios de servicios monetarios deben renovar sus registraciones con la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. antes del 31 de diciembre.Las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario requieren que la mayoría de los...
por | Jul 5, 2005
La intervención de más de 30 casas de bolsa y sociedades de corretaje por parte de los organismos reguladores venezolanos hará poco por reducir el flujo de dinero ilícito que se mueve en el país, según afirman algunos analistas consultados. El gobierno venezolano, que...
por | Jul 5, 2005
Por Carla [email protected] En un esfuerzo por mejorar, actualizar y hacer más efectivo el marco jurídico antilavado, la Superintendecia de Notarios y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia firmaron un convenio que...
por | Jul 1, 2005
Por Carla Valero La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC) incluyó en su lista negra a nueve individuos y dos entidades de la región de la Triple Frontera en Sudamérica – en las fronteras de...
