por | May 18, 2005
El procurador general de Nicaragua Alberto Novoa confirmó el jueves que las autoridades de Panamá procesarán al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán por presunto lavado de dinero. Agregó que el caso abierto en Panamá contra Alemán por lavado de dinero es...
por | May 17, 2005
Las repercusiones del fiasco del banco Riggs se están sintiendo en gran escala en embajadas, bancos, agencias reguladoras, y hasta en el Congreso de EE.UU., el que ha comenzado a preguntarse si una única agencia debería supervisar el cumplimiento por parte de las...
por | May 16, 2005
Por Brian OrsakEl Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó un tercer paquete de sanciones económicas contra Irán por las supuestas ambiciones del país para desarrollar armas nucleares. Catorce de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la organización...
por | May 13, 2005
Daniel Serrano Gómez, un líder del cartel colombiano de Cali –considerado como el cerebro detrás de las finanzas del cartel—, se entregó el viernes 26 de diciembre a la policía colombiana luego de que las autoridades de Estados Unidos pidieran su extradición; y...
por | May 12, 2005
Con el nuevo manual de examinación de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos creado por varias agencias reguladoras de ese país, las instituciones financieras ahora pueden hablar el mismo idioma con los examinadores sobre su nivel de vulnerabilidad al lavado de...
