por | Abr 22, 2005
Las instituciones financieras que son evaluadas por las cinco agencias de supervisión que, junto con la Red de Control de Crímenes Financieros que redactaron el nuevo manual uniforme de revisión de la Ley de Secreto Bancario, se alegrarán al saber que los inspectores...
por | Abr 22, 2005
Kristian Hölge, es el Asesor Legal Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Hölge hablará en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero que organiza Lavadodinero.com del 3...
por | Abr 22, 2005
Luego de las consecutivas sanciones impuestas a diversas instituciones financieras extranjeras por violación de las leyes antilavado estadounidenses, ahora le tocó el turno a la entidad alemana Deutsche Bank, que está siendo investigada por fallas en el cumplimiento...
por | Abr 20, 2005
Los informes de actividad sospechosa (IAS) de EE.UU. corren el riesgo de poder ser accedidos por personas sin autorización. La Agencia de Rentas de EE.UU. (IRS por sus siglas en inglés) ha otorgado el permiso a miles de personas de leer, modificar y copiar sensible...
por | Abr 20, 2005
Tener una visión empresaria global de su cliente dentro de sus sistemas de datos ALD le ayudará a crear perfiles de los que pueden obtenerse patrones de compra, oportunidades para incrementar ventas, realizar ventas cruzadas, y más. A continuación detallamos los...
