por | May 5, 2014
La empresa multinivel Telexfree señalada en varios países como un esquema piramidal y que ha sido acusada por expertos financieros y entes oficiales como una estructura que se traduce en una “estafa masiva”, sigue en el ojo del huracán. A...
por | May 5, 2014
Una nueva reglamentación busca otorgar nuevas y específicas herramientas a una estricta política antilavado de dinero (ALD) y contra financiación del terrorismo (CFT) encarada por el gobierno mexicano.El nuevo paquete de medidas, anunciado por el Ministerio de...
por | Abr 28, 2014
Con la participación de más de 200 profesionales de la región, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) realizó en Ciudad de Panamá la Conferencia Inaugural Centroamericana sobre Gestión del Riesgo. ...
por | Abr 25, 2014
Un importante operativo llevado a cabo en la última semana en Perú, logró desarticular una banda dedicada al lavado de dinero del narcotráfico con eslabones en Estados Unidos y España que presuntamente también estaría vinculada con carteles...
por | Abr 25, 2014
La petrolera estatal brasileña Petrobras se encuentra bajo investigación de la justicia luego de que se le vinculara con todo un entramado de empresas fantasmas a través de las cuales grupos criminales, habrían lavado el dinero producto de delitos...
