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Las instituciones financieras foráneas (IFF) que quieran plegarse al programa de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus iniciales en inglés), ya cuentan con la plataforma en línea implementada por el Servicio de Rentas...
por | Ago 19, 2013
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto rigurosas sanciones a Irán, como una forma de presión contra el programa de desarrollo de armas de destrucción masiva y por las actividades de financiamiento del terrorismo adelantadas por el...
por | Ago 13, 2013
Con la participación de más de 400 profesionales de toda la región se realizó la 7ma. Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS entre el 31 de julio y el 02 de agosto en la ciudad de Cancún (México). Unos 38...
por | Ago 13, 2013
El llamado mercado “Penny Stock” continúa generando dolores de cabeza en materia antilavado de dinero, razón por la cual la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA por sus iniciales en inglés) aplicó una multa de US$ 1.4 millones a la...
por | Ago 9, 2013
La tercera edad se está convirtiendo en uno de los segmentos más vulnerables utilizados por bandas criminales tanto para el lavado de dinero, como para cometer fraude financiero. Los estafadores orientan sus estrategias hacia los ancianos por ser...
