por | Abr 21, 2010
Por Matt [email protected] comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atrapar a los lavadores de dinero, dijo el Departamento de Estado en un informe publicado en Marzo. Su Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de...
por | Abr 20, 2010
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) anunció esta semana una recompensa de US$5 millones por información que lleve a la captura y procesamiento de Joaquín o Archibaldo Guzmán Loera, conocido como “Chapo” Guzmán, informó la agencia...
por | Abr 15, 2010
Por Colby Adams.La Unión Europea aprobó la extensión por 9 meses del controversial acuerdo que le permite a las autoridades estadounidenses que adelantan investigaciones antiterroristas acceder a información bancaria europea. El acuerdo, que fue rechazado por grupos...
por | Abr 14, 2010
Una jueza federal de EE.UU. decidió el 26 de enero derribar una parte de la Ley USA Patriot que busca cargos criminales para las personas que proveen apoyo financiero, y de otro tipo, a organizaciones terroristas. En su fallo, la jueza de Los Angeles Autrey B. Collins...
por | Abr 13, 2010
La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) y el Consejo de Europa aprobaron el acuerdo de intercambio de información fiscal firmado por 14 países, incluido Estados Unidos. La enmienda, que se espera sea ratificada el próximo mes de mayo,...
