por | Feb 25, 2010
Por Carla [email protected] En un esfuerzo por mejorar, actualizar y hacer más efectivo el marco jurídico antilavado, la Superintendecia de Notarios y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia firmaron un convenio que...
por | Feb 25, 2010
Si una firma de corretaje de valores o futuros recomienda un estrategia de inversión para instituciones financieras extranjeras, mejor que cuente con iniciativas antilavado de hierro. Esta es sólo una de las sugerencias que la Red de Control de Crímenes...
por | Feb 19, 2010
Los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) continúan enfrentando enormes retos como el ya conocido problema para abrir y mantener sus cuentas bancarias. Convencer a los bancos de que no les cierren las cuentas no es una tarea fácil, pero deben luchar con fuerza si...
por | Feb 17, 2010
Por Brian OrsakEl antilavado de dinero (ALD) está considerado el tema de cumplimiento de mayor preocupación para los bancos, y es mencionado como el área donde las compañías ven las mayores posibilidades de mejora, de acuerdo con una encuesta publicada esta semana. El...
por | Feb 16, 2010
Como parte de los programas conjuntos de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, Estados Unidos otorgará US$253.000 a Paraguay para incrementar el fondo de cooperación binacional. El Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Alejandro Hamed Franco, y...
