por Web Master | May 8, 2019
Por: departamento editorial En la séptima versión del Congreso Antilavado Bancamérica que se celebrará en la capital dominicana, el enfoque estará dirigido a la evolución del cumplimiento antilavado. Este tema será el epicentro de la discusión en este importante...
por Web Master | May 8, 2019
Por: Departamento editorial La gestión del riesgo operacional ha sido y sigue siendo un tema clave para las instituciones financieras en el mercado Latinoamericano. La introducción de nuevas regulaciones obliga a las empresas a prestar mayor atención a la gestión del...
por Web Master | May 8, 2019
Entrevista a: Mariano Federici – Presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina Fecha de grabación: 11 de febrero de 2016 Con una visión de apertura de la institución y con una actitud más preventiva que represiva, el nuevo presidente de la...
por Web Master | May 8, 2019
A pesar de los avances que ha tenido Colombia en su estructura antilavado de dinero durante la última década, aún son muchos los desafíos que tienen las autoridades y profesionales regulados del país sureño para enfrentar el financiamiento del terrorismo y la...
por Web Master | May 8, 2019
Cuando se cumplen 14 años de los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York, el mundo bancario continúa enfrentando grandes desafíos en el cumplimiento asociado al financiamiento del terrorismo. A juicio del catedrático español, Juan Miguel del Cid Gómez,...
