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Por Kieran BeerPreocupado porque existen muchos riesgos desconocidos asociados con los pagos electrónicos, el Banco de la Reserva Federal en Atlanta creará el Foro de Riesgo de Pagos Electrónicos para analizar los productos y sistemas de pagos.“La idea es conocer...
por | May 31, 2004
Agentes del FBI de EE.UU. y oficiales de las agencias de impuestos y aduanas de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. se reunieron esta semana en Buenos Aires para estudiar la mejor forma de monitorear las transferencias ilegales de fondos hacia otros países. Esta...
por | May 28, 2004
El panel del Senado de Estados Unidos liderado en sus investigaciones e iniciativas legislativas por el Senador Carl Levin, de Michigan, es el organismo más activo del Congreso estadounidense sobre el tema del lavado de dinero. Las recomendaciones que surgen de las...
por | May 26, 2004
Como uno de los países más seguros de la región en el 2009 calificó a Uruguay el prosecretario de la presidencia de la república de esa nación, Jorge Vázquez, quien destacó los avances adelantados en materia de lucha contra el lavado de dinero y seguridad. Según...
por | May 25, 2004
Por Matt SquireLas instituciones financieras presentaron 46.717 reportes de operaciones sospechosas sobre posible fraude hipotecario durante 2007, lo que representa un aumento del 31% en la cantidad de reportes presentados el año anterior, informó ayer el Buró Federal...
