por | May 7, 2010
El Ministerio de Economía y Hacienda de España, a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera impuso una multa de € 1.7 millones al Jyske Bank Gibraltar por “por infracciones muy graves de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del...
por | May 7, 2010
Presentamos la lista de las 11 empresas y 12 individuos que fueron agregados por las autoridades del Reino Unido a la Lista de Designados Sirios, por su responsabilidad en las violentas represiones adelantadas contra la población que protesta en las calles...
por | May 5, 2010
Por Brian [email protected] unidad de banca privada de American Express Co. acordó pagar US$65 millones para dar por concluida una acusación de no mantener un programa antilavado de dinero (ALD) efectivo. Esta es la mayor multa ALD en la historia contra una...
por | May 3, 2010
La Superintendecia de Casinos de Juegos (SCJ) de Chile puso sus motores en marcha para colaborar con el resto de las agencias que combaten el lavado de dinero. Tras un convenio de asistencia con el Departamento del Tesoro de EE.UU. a finales del año pasado, ahora...
por | May 3, 2010
Un funcionario gubernamental de EE.UU. ha creado controversia y confusión después de retractarse de una declaración que hizo sobre el congelamiento de activos del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo supuestamente realizado por EE.UU.El 11 de agosto en Costa...
