por | Ene 4, 2010
La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) incrementó en un 39% el número de informes de inteligencia financiera enviados a las autoridades policiales y al ministerio público durante el 2009.Mediante un comunicado oficial, la UIAF informó...
por | Ene 4, 2010
Por Carla [email protected] Tras un exhaustivo proceso de evaluación que se inició en julio pasado, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) entregó al gobierno chileno su informe preliminar de evaluación mutua de prevención lavado de...
por | Dic 30, 2009
Por primera vez, el Grupo de Acción Financiera, la autoridad más influyente de control del lavado de dinero, ha dirigido su mirada a dos formas del crimen organizado que explotan la miseria human y generan altísimas ganancias al tiempo que arriesgan vidas: el tráfico...
por | Dic 29, 2009
Por Colby Adams. Un subcomité del Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves una normativa, que de ser sancionada, le exigiría a la Casa Blanca la publicación de un reporte sobre la red financiera utilizada en Latinoamérica por el gobierno de Irán y el grupo...
por | Dic 28, 2009
Los casinos que implementen programas antilavado de dinero basados en el riesgo aplicarán en gran medida la experiencia de sus oficiales de cumplimiento, indicó el Grupo de Acción Financiera (GAFI).Tanto para las operaciones en línea como para las realizadas en...
