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Por Fernando Martínez.La lucha contra el terrorismo que tiene como estrategia global frenar todas las fuentes de financiamiento de grupos claramente identificados, resulta a todas luces inútil para prevenir los últimos capítulos de ataques en Europa y Estados Unidos,...
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Por el Departamento Editorial.Las enormes pérdidas que han sufrido en los últimos tres años numerosas empresas en todo el mundo debido al fraude cibernético conocido como “phishing”, han motivado a que algunas entidades financieras implementen nuevos procesos de...
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Por el Departamento Editorial.El Banco de Pagos Internacionales, a través de su Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, emitió en octubre del 2015 un Informe Consultivo sobre la Banca Corresponsal1, el cual contiene una serie de recomendaciones con el objetivo...
por | Mar 21, 2017
Por Heiromy Castro*Durante los días 7 y 8 de marzo de 2017, se celebró la Conferencia Anual de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero de la Florida International Banking Association (FIBA). Previo a la misma, se presentó el “Diálogo Sector Público/Privado –...
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Por Keith Furst*Basado en un informe emitido por PricewaterhouseCoopers (PwC)**, entre 90% y 95% de todas las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones (SMT) son falsos positivos. Esto no sólo se traduce en gastos operativos, sino que también...
