El costo para el cumplimiento con las normativas antilavado se ha incrementado significativamente en los últimos años –y continuará creciendo. La mayor parte del gasto será para monitorear las transacciones y para entrenamiento, según un nuevo estudio de KPMG.El...
Por Brian Monroe. Las divergencias en las listas internacionales de delitos de lavado de dinero han dificultado la lucha contra los delincuentes financieros, según un informe elaborado por el gobierno australiano. Entre las regulaciones antilavado de dinero...
A partir de ahora la Unidad de Inteligencia Financiera argentina puede disponer mediante resolución y con comunicación al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas, en especial las relacionadas...
Las autoridades panameñas están solicitando una entrevista con el ex director de la agencia de impuestos de Nicaragua Byron Jerez en el marco de una investigación que Panamá inició por el presunto lavado de millones de dólares del estado nicaragüense a través de...
Con un enfático llamado a fortalecer los mecanismos hemisféricos de cooperación tendientes a combatir el crimen organizado transnacional fue inaugurada ayer martes en Washington D.C. la Séptima Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales...
Una gran parte de la economía de Paraguay son las cooperativas : el sector representa casi el 20 por ciento del ahorro – unos U$400 millones – y crédito del país, maneja el 40 por ciento de las exportaciones y casi la mitad de la producción...
Por Matt Squire El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos rechazó el miércoles un proyecto que hubiera anulado la prohibición federal sobre el procesamiento de pagos de apuestas de juego en Internet. El...
Por Brian Monroe.Al menos una docena de bancos estadounidenses e instituciones financieras extranjeras están considerando limitar sus operaciones en Venezuela o dejar el país completamente ante la amenaza de nacionalización de la banca y el continuo aumento de las...
Terroristas del grupo armado norirlandés IRA Auténtico, no sólo contrabandeaban tabaco para financiar sus actividades, sino que obtenían grandes ganancias gracias a ello.La policía española detuvo, en el marco de una operación llamada Blooming, a tres terroristas del...
Los que se encuentran dentro del mundo anti lavado de dinero conocen el nombre del Senador estadounidense John Kerry mucho antes de que comenzara su campaña como candidato presidencial del partido demócrata.“El Senador Kerry hace mucho que tomó la perspectiva de...
Por Brian [email protected]ás bancos estadounidenses podrían interrumpir sus relaciones con aquellos corresponsales extranjeros sobre los que sospechen que están realizando transacciones con Irán después de que las Naciones Unidas adoptara sanciones...
La cantidad de miembros del Grupo Egmont continúa creciendo, destacando el aumento de la focalización en la cooperación internacional en el antilavado de dinero. El grupo, compuesto por unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, brinda un foro a los...
¿Cómo reaccionaría usted, si el gerente general de un banco asesora a un cliente sobre cómo invertir y transferir su dinero al extranjero, y luego resulta que este es cliente una Personas Expuestas Políticamente relacionada a grandes casos de corrupción en su país,...
Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los académicos londinenses encargados de la organización del 30° Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Económicos, que se realiza desde el...
Por Carla [email protected] Tras haberse retirado de los campos de fútbol hace 10 años y haberse convertido en conductor de su propio show de televisión, el famoso jugador Diego Maradona vuelve a estar en problemas, esta vez con el fisco de su país por...
Por Brian [email protected] medida que estandariza las regulaciones para los servicios de pagos electrónicos en la Unión Europea aumentará la competencia entre los negocios de servicios monetarios, los bancos y otras instituciones financieras, según...
Por Brian MonroeLas solicitudes de información hechas por las autoridades de control legal sobre cuentas y transacciones ante las instituciones financieras para ayudar en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo han resultado en docenas...
La cancillería mexicana ha decidido aprobar el pedido de extradición del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, contradiciendo las recomendaciones de la jueza que hace poco tiempo ordenó la libertad del ex mandatario exiliado en México.La jueza mexicana Judith...
La próxima semana vence el plazo para que los sujetos obligados peruanos presenten a la Unidad de Inteligencia Financiera el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según está dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1106, publicado el...
Una empresa pagador de cheques de Miami y 12 individuos fueron acusados el viernes por su participación en un fraude por US$50 millones en el que se presentaron reportes de transacciones en efectivo (RTEs) falsos, según informaron los fiscales federales. La Bamba, la...
