Muchos países, incluyendo EE.UU., firmaron el primer tratado mundial anticorrupción de las Naciones Unidas que permitiría a las naciones víctimas de la corrupción recuperar con mayor rapidez los fondos robados por corruptos funcionarios públicos; dinero que a través...
El viernes 27 de febrero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), publicó una esperada lista en su sitio en la web con todos los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU., al igual que algunos registrados en las...
El juez chileno que investiga las cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Washington, Sergio Muñoz, interrogó a la esposa y a tres de los cinco hijos del ex general por tres horas en la Jefatura de la Inteligencia Policial...
Por Fernando GonzálezLa administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó este lunes al Congreso US$410 millones para fortalecer la lucha en contra del narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado como parte de la llamada Iniciativa...
Por Len Steinmetz* Tenga en cuenta algunos de los principios que guían la elección de un software antilavado: 1. Conozca las leyes y regulaciones, y trate de determinar si el producto seleccionado cumple con todas las secciones, guías y regulaciones finales....
El Tribunal Quinto de Sentencias de Ciudad de Guatemala aprobó este miércoles la extradición del ex presidente de la república, Alfonso Portillo, hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por el delito de lavado de dinero de US$70 millones de procedencia ilícita....
El colombiano Estephan Bartis Marín era un reconocido empresario radicado en México, pero detrás de esa fachada se encontraba el presunto enlace entre importantes narcotraficantes colombianos y los carteles mexicanos. Habría logrado transacciones de hasta US$18...
Por Matt Squire.Las leyes japonesas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no cumplen más de la mitad de los 49 estándares internacionales establecidos por una influyente entidad intergubernamental. El Grupo de Acción Financiera (GAFI)...
Con el objetivo de restringir las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, el gobierno de Guatemala aprobó una nueva regulación para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo autorizadas en las entidades bancarias, según informó el...
Por Brian OrsakLa administración del Presidente George Bush ha estado investigando a por lo menos 6 bancos extranjeros por violaciones a las sanciones aplicadas contra el gobierno de Irán, declaró un ex funcionario gubernamental esta semana.Las instituciones Barclays...
Una multa entre UU$ 10 millones y US$ 15 millones podría pagar el Ocean Bank el próximo mes de marzo al gobierno de Estados Unidos, debido a diversas violaciones de los requerimientos establecidos en la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), según informaron...
A las embajadas de los distintos países no se les debería cerrar las cuentas en los bancos estadounidenses pero las instituciones financieras que manejan cuentas de alto riesgo, tales como las de líderes políticos, podrían ser supervisadas mucho más de cerca, dijo el...
Una mayor demanda por oficiales de cumplimiento, que se debe en gran medida al crecimiento mundial de regulaciones antilavado, ha resultado en un constante aumento de salarios para los oficiales de cumplimiento.Mary Mallett de National Banking & Financial Services...
El financiamiento islámico genera un gran interés y se ve muy afectado debido una gran ignorancia alrededor del tema. Es una cuestión relativamente nueva para los mercados financieros del mundo occidental, donde la aceptación de sus métodos y principios sufrió un...
La revisión de la estrategia antilavado de dinero de México anunciada a principios de este mes por el gobierno mexicano debe centrar su atención en las deficiencias existentes en torno al comercio, al problema de las casas de cambio y al uso legítimo de los dólares...
Los reguladores del sector de valores señalaron que han comenzado a demandar programas antilavado más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores. Esta política resultó en el descubrimiento de un fuerte incremento en el número de firmas con severos...
Federico Cabral es el director de la unidad de investigaciones de delitos financieros de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). También es instructor en el programa para capacitación contra el lavado de la OEA/CICAD. Desde su posición ha realizado...
Por Brian [email protected] espera que las instituciones financieras de Estados Unidos cada vez más dejen de tener cuentas corresponsales y de banca privada no estadounidenses a medida que implementen la Sección 312 de la Ley USA Patriot del 5 de...
El polémico consultor sobre delitos financieros de la firma World-Check, Kenneth Rijock, es actualmente uno de los más controversiales experto en materia antilavado. Durante la década de los ´80 se dedicó a lavar dinero y asesorar a narcotraficantes en Suramérica y...
La prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo presenta grandes retos para los oficiales de cumplimiento bancario, por lo que es necesario conocer las diferencias claves entre ambos procesos. En tal sentido, el experto Luis Da Silva, director...
