Perú rechazó la extradición a Chile de Fernando Zevallos, fundador de la aerolínea AeroContinente quien fue condenado a prisión en ese Perú por narcotráfico y lavado de dinero, su hermana Lupe y la abogada de ambos Elisabeth López.Zevallos fue condenado el año pasado...
Como parte de los nuevos controles impuestos a los fondos mutuales, la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varios cambios regulatorios que deberán aplicar los fondos mutuales al ser consideradas “instituciones...
Por Natasha [email protected] nueva ley antilavado de dinero del gobierno chino fortalece los esfuerzos del país por proteger a los negocios contra la corrupción y el crimen financiero y busca colocar a las instituciones financieras al nivel de los...
Por Matt [email protected] crecimiento en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados por las instituciones financieras se hizo más lento a fines del año pasado, a medida que las instituciones depositarias ganaban experiencia en el...
La Comisión de Estupefacientes (CE) de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada “Fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero derivado del trafico de drogas y los delitos conexos”, que fue presentada por el gobierno...
Han pasado nueve años desde que el Comité de Basilea emitiera recomendaciones para los supervisores bancarios, que incluyen principios de prevención contra el lavado de dinero. Finalmente, la semana pasada el Comité decidió actualizar sus documentos “Metodología de...
Por Matt Squire James Freis Jr., vice-asesor legal general del Departamento del Tesoro de EE.UU., fue designado director de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN), la oficina encargada de la administración de las regulaciones...
Por Brian [email protected] albanos dicen que el proyecto de ley antilavado de dinero del país corregirá muchas deficiencias identificadas por un grupo de vigilancia global el año pasado, entre ellas, algunas regulaciones poco estrictas...
A pesar de no ser una nueva práctica, el reciente manual aconseja a los examinadores realizar mayores pruebas de transacciones en sus exámenes.“Siempre han sido parte de los exámenes”, dijo Lisa Arquette, jefa de la división antilavado, supervisión y protección del...
Por Natasha [email protected] La Reserva Federal de EE.UU. y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York ordenaron el jueves pasado a la sucursal de Nueva York de un banco pakistaní que mejore sus procedimientos de diligencia debida y le...
Abdul Rahman M. Mustapha es el Jefe de Operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria. Fue uno de los pioneros fundadores de la UIF de ese país, que lo llevó a su designación en el 2006 de jefe de operaciones y asuntos relacionados de la...
Por Carla [email protected] El contrabando de efectivo, a pesar de ser un prominente método de lavado de dinero en Latinoamérica, no parece ser controlado en República Dominicana: “la UAF no ha recibido todavía ningún formulario” de declaración de...
Las organizaciones sin fines de lucro originalmente fueron formadas para brindar ayuda a grupos de la comunidad que necesiten asistencia y la mayoría son canales legítimos para ayudar a la gente necesitada. Sin embargo, algunas organizaciones sin fines de lucro...
Por Carla Valero. Cada vez que empieza un año toca hacer propósitos e intentar cumplirlos a lo largo de los 12 próximos meses. Para Rolando Monroy, director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, 2008 es además de un año de muchos deseos, un...
Por Brian Orsak. La cantidad y monto de las sanciones aplicadas anualmente por Estados Unidos contra las instituciones financieras y otras compañías probablemente siga aumentando durante los próximos años, debido al crecimiento de los negocios globalizados y a la...
Por Brian [email protected] fondos congelados de Corea del Norte depositados en un banco de Macao fueron liberados cuatro meses después de que ese país acordara cerrar su reactor nuclear en Yongbyon como parte de las negociaciones con otros cinco países,...
Por Brian Monroe.Evaluar de manera exacta los riesgos de cumplimiento de los clientes con bienes en paraísos fiscales o jurisdicciones de secretismo puede ser difícil en la mejor de las situaciones. Cualquiera sean los pasos que se tomen, las investigaciones...
Por Carla [email protected] A pesar de haber sido alabado por sus esfuerzos en el último Informe Estratégico sobre el Control Internacional de Narcóticos (INCSR) de EE.UU, Brasil, el país mas grande de Suramérica, aún tiene mucho camino por recorrer en la...
Por Brian Monroe Moldavia no logró establecer los elementos básicos de un régimen antilavado de dinero (ALD) y Malta ha creado bases sólidas para su programa, pero ahora necesita concentrarse en su implementación, de acuerdo con un informe del Consejo de...
Uno de los temas que enfrentan las compañías de seguros en su cumplimiento con las regulaciones antilavado de dinero (ALD), y claramente el más riesgoso, es la integración de sus agentes independientes dentro de sus programas. Y el Departamento del Tesoro de...
