Por Matt [email protected] La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. resolvió el lunes revisar una sentencia que podría limitar los casos en que los fiscales inicien procedimientos por lavado de dinero. El Departamento de Justicia solicitó en...
Durante décadas, los reguladores de EE.UU. “no supieron” que Augusto Pinochet escondía una fortuna en sus cuentas en bancos de EE.UU., según el informe que presentó en marzo el comité de investigaciones del Senado de EE.UU. No fue hasta 2002 que la Oficina del...
Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias ALD / CFT más importantes publicadas en Latinoamérica durante esta semana.Llaman a juicio a colombiano por lavado de dinero en Panamá / SDP Noticias / México Internacional Panamá, 7 Oct...
Por Carla [email protected] registradores españoles se encontraban, hasta ahora, en una disyuntiva: enviaban al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier operación sospechosa...
Por Paula Nino [email protected] Estados Unidos debe hacer un mejor trabajo para obtener información sobre los dueños beneficiarios de miles de corporaciones y fideicomisos constituidos en el país, dijo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en una evaluación...
Una guía emitida por la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) libera a ciertas instituciones financieras de la obligación de presentar informes por duplicado en relación a ciertas...
Por Matt Squire.E*Trade recibó una multa de US$1 millón aplicada por la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés) por políticas y procedimientos antilavado de dinero inadecuados, convirtiéndose así en la segunda vez en los...
Por Alberto Ávila, CAMS* Dentro del mundo de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo surge un problema grave para los ciudadanos ejemplares: la exposición inadecuada de sus nombres y el castigo que imponen particulares en sus vidas. ...
Por Colby Adams y Juan Alejandro Baptista. En el año 2004 la banca dio un gran paso con la incorporación de los sistemas de captura de depósitos remotos (CDR – Remote Deposit Capture). Este servicio amplió la oferta de productos, especialmente a través de negocios...
Por Brian OrsakLos gobiernos no están evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes raíces en sus esfuerzos por erradicar a los delincuentes que lavan dinero a través de compras de propiedades, afirmó una agencia global antilavado de dinero...
Reguladores federales y estatales de EE.UU. llamaron la atención al banco BAC Florida Bank, con sede en Coral Gables, Florida, por fallas en sus políticas de cumplimiento con las Ley de Secreto Bancario de EE.UU. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) envió...
El informe de 122 páginas del Senado de EE.UU. sobre el banco Riggs muestra cómo el banco ayudó a dos dictadores, Pinochet de Chile y Obiang de Guinea Ecuatorial, a procesar millones de dólares en transacciones sospechosas ante los ojos de los reguladores...
Una vez detectada una operación de lavado, el Ministerio Público o la Fiscalía debería iniciar una investigación cuyo final tendría que ser una condena firme que lleve al delincuente a la cárcel. Sin embargo, el proceso no parece ser nada fácil cuando se trata de...
AnchorBank, un banco estadounidense del estado de Wisconsin, deberá pagar una multa de US$100.000 a la Oficina de Supervisión del Ahorro de EE.UU. (OTS por sus siglas en inglés) por débil cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero.El banco fue multado por...
José Pablo Antón, oficial de cumplimiento de Inbursa se muestra optimista en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero que están llevando a cabo las instituciones financieras en México junto con la colaboración del gobierno, del que destaca tener un alto grado de...
México ha perdido aproximadamente US$ 91.000 millones por año en fuga de capitales asociada a la evasión fiscal y la corrupción durante la última década, según un informe elaborado por un grupo de defensa estadounidense. Los recursos, que provienen del...
Por Fernando Martínez. Por inconsistencias en la presentación de sus informes obligatorios establecidos por la ley contra el lavado de dinero, el banco estadounidense JPMorgan (una de las empresas financieras más antiguas del mundo) notificó que...
Por Brian Monroe.Cuando las autoridades taiwanesas arrestaron al ex primer ministro Chen Shui-bian y a su esposa por cargos de lavado de dinero el pasado mes de diciembre, fue una sorpresa para el país que el detenido alguna vez gobernó. Con anterioridad a ese caso,...
La nueva restricción de depósitos de dólares americanos en los bancos de México pudiera generar que el millonario flujo de dinero ilícito vaya hacia los bancos de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, según consideran algunos expertos antilavado de dinero. Según...
Por Rachael Lee [email protected] Western Union Financial Services Inc. se encuentra nuevamente en problemas. Esta vez, el mayor transmisor de dinero del mundo acordó pagar al estado de Arizona US$3 millones por violar leyes estatales y...
