Lo hemos escuchado una y otra vez. Un enfoque basado en el riesgo es una de las maneras más efectivas de protegerse contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Pero para una institución, diseñar un sistema basado en el riesgo requiere una...
Los traficantes de drogas mexicanos están lavado el dinero mediante los juegos de azar y discotecas, a la vez que están financiando campañas políticas, afirman los comunicados diplomáticos del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que fueron divulgados por el...
Por Brian Monroe. Los oficiales de cumplimiento deberían trabajar conjuntamente con los centros de llamadas (call centers) de los departamentos de atención al cliente para protegerse del robo de identidad y detectar señales de alerta de lavado de dinero y otros...
Por Matt [email protected] esfuerzos infructuosos de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) por crear una base de datos para compartir información resultaron en una pérdida de US$5...
No hay una mejor forma de describir el impacto dramático global de las leyes de lavado de dinero de los Estados Unidos, que atribuyéndoles los rasgos de aquellos que comparten los cumpleaños en octubre. Lo más importante de esas leyes sería Escorpio – un signo...
El año 2011 ha sido un año muy positivo para los profesionales antilavado de dinero estadounidenses, debido a que docenas de instituciones financieras han incrementado su personal de cumplimiento. La causa de esta situación fueron las millonarias multas impuestas por...
Si el ex director de la Dirección General de Impuestos de Nicaragua, Byron Jerez, estaba planeando pasar la Navidad en su lujoso condominio en Key Biscayne, deberá cambiar los planes debido a que es muy posible que su nuevo dueño, el gobierno de Estados Unidos, cambie...
Por Kevin M. Anderson, CAMS, vicepresidente senior, Bank of America. Sea que esté tratando de diseñar un programa ALD partiendo de cero o realizando una revisión periódica del que ya tiene, hay elementos claves que debe tener presentes para desarrollar un...
Riggs Bank acordó pagar US$9 millones a las víctimas de Augusto Pinochet, el dictador chileno cuyo dinero fue administrado por la institución financiera durante casi 20 años y a quien presuntamente ayudó a esconder el dinero.El acuerdo pone punto final a una demanda...
Un esquema nuevo de lavado de dinero relacionado con pólizas de seguro ha terminado con cargos a 31 personas por narcotráfico y fraude.Algunas de las personas nombradas en la acusación –que fue anunciada el miércoles en las oficinas del fiscal federal en Maryland—,...
El cumplimiento de las reglas es una cosa, su aplicación real para mantener a los lavadores, terroristas y otros delincuentes a raya es otra cosa totalmente diferente.En la 10ma. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organizó Money...
El rastreo de la documentación necesaria para cumplir con las obligaciones de identificación de cliente y de monitoreo de transacciones es un desafío bajo cualquier circunstancia, pero cuando existe una barrera de lenguaje, la dificultad puede aumentar en forma...
Brasil, Argentina y Paraguay crearon un Centro Regional de Inteligencia (CRI) para combatir el crimen organizado y delitos en la región de la Triple Frontera—zona fronteriza entre estos tres países— que periódicamente ha sido objeto de denuncias de contrabando,...
Por Brian [email protected] fallas en la diligencia debida de dos bancos y una agencia estadounidense permitieron a un hombre de Pasadena, estado de California, condenado dos veces por fraude con vales de comida, hurtar y lavar millones de dólares...
Por Edwin Granados Ríos* El crimen organizado está siempre en procura de jurisdicciones y negocios vulnerables alrededor del mundo. A medida que crece su amenaza y acción, el crimen internacional adquiere mayor importancia y se hace patente la necesidad de fortalecer...
Por Colby Adams La ausencia de una regulación del Departamento del Tesoro para controlar el transporte transfronterizo de tarjetas prepagadas ha afectado los esfuerzos adelantados por el gobierno estadounidenses para combatir a los carteles de drogas mexicanos, según...
Por Juan Alejandro Baptista. Mientras revisaba las noticias locales en la página web del Minneapolis Star Tribune, John pulsó el anuncio de un hotel que se publicitaba en el respetado periódico. Pocas horas después, su computadora se congeló y mostraba alertas de que...
Por Juan Alejandro Baptista. Entre febrero de 2007 y febrero de 2008 cientos de inversionistas bursátiles de Europa y Asia se sintieron afortunados cuando una firma de corretaje con sede en Estados Unidos les ofreció comprarles acciones de poco valor por...
Argentina publicó una resolución para reglamentar artículos de la ley de lavado de dinero del país que obliga a los contadores y demás profesionales del área de ciencias económicas a denunciar actividades sospechosas.La resolución número 3, aporta todas las...
Colombia capturó esta semana a un importante lavador de dinero del narcotráfico que utilizaba en gran medida el Mercado Negro de Cambio de Peso para lavar el dinero sucio.Juan Carlos Ruiz Trujillo fue capturado por la Policía Judicial de Colombia (Dijin) en una...
