La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) incrementó en un 39% el número de informes de inteligencia financiera enviados a las autoridades policiales y al ministerio público durante el 2009.Mediante un comunicado oficial, la UIAF informó...
Por Carla [email protected] Tras un exhaustivo proceso de evaluación que se inició en julio pasado, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) entregó al gobierno chileno su informe preliminar de evaluación mutua de prevención lavado de...
Por primera vez, el Grupo de Acción Financiera, la autoridad más influyente de control del lavado de dinero, ha dirigido su mirada a dos formas del crimen organizado que explotan la miseria human y generan altísimas ganancias al tiempo que arriesgan vidas: el tráfico...
Por Colby Adams. Un subcomité del Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves una normativa, que de ser sancionada, le exigiría a la Casa Blanca la publicación de un reporte sobre la red financiera utilizada en Latinoamérica por el gobierno de Irán y el grupo...
Los casinos que implementen programas antilavado de dinero basados en el riesgo aplicarán en gran medida la experiencia de sus oficiales de cumplimiento, indicó el Grupo de Acción Financiera (GAFI).Tanto para las operaciones en línea como para las realizadas en...
Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias más importantes del año 2009 en el mundo del antilavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo. DICIEMBRE Reporte Especial: Multa record a Credit Suisse por violación a sanciones estadounidenses Una...
El Fondo Monetario Internacional reconoció que México ha realizado avances en sus esfuerzos antilavado pero también resaltó graves falencias como por ejemplo la falta de la tipificación del terrorismo y un sistema más sencillo para la confiscación de activos. El...
Por Colby Adams y Brian Monroe. Tres grupos intergubernamentales cuestionaron la efectividad de los controles antilavado de dinero en relación a las abusivas figuras políticas que roban el dinero de sus países. El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas...
El desarrollo de un programa de capacitación adecuado para mantener a la empresa libre de riesgos y a los reguladores satisfechos, debe contemplar distintos elementos: 1.- Determinar los objetivos del entrenamiento. Todo buen proyecto comienza con la determinación de...
Un sector financiero más accesible a la población y mayor eficacia en las iniciativas para mejorar el marco regulador de la banca en Latinoamérica pidió el nuevo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Ricardo Marino, durante su designación en...
Por Juan Alejandro Baptista.El pasado 20 de noviembre un comunicado oficial del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) de Venezuela confirmaba los rumores sobre la intervención de las entidades Banco Canarias, Bolívar Banco, Banpro y Banco Confederado por...
Por Brian [email protected] Cuando Marc Hambach comenzó a trabajar en Dubai en 2002, las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los emiratos eran prácticamente inexistentes. Pocas instituciones financieras internacionales querían tener presencia en...
Estimado lavadodinero.com: soy oficial de cumplimiento y se me ha encargado la tarea de establecer un programa de evaluación de riesgo dentro de mi institución. Sin embargo, estoy confundido por la terminología. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo...
Lucio Gutiérrez, presidente de Ecuador, firmó un decreto antes de salir de viaje fuera del país, para cesar de sus funciones al ministro de Bienestar Social del país, Patricio Acosta, luego del escándalo que desató la revocación de la visa de éste por parte de Estados...
Por Brian [email protected] federales y locales desarticularon esta semana una operación masiva de tráfico de personas que funcionaba en Arizona y México. Las autoridades arrestaron a más de 30 individuos y acusaron a 55 – 22 de los...
VALORESSEC lanza nueva herramienta de diligencia debida en la webLa Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. (por sus siglas en inglés, SEC) presentó en junio una herramienta de Internet que permite a los usuarios obtener información sobre los intereses comerciales...
En el proceso del ingreso de dinero en efectivo a una institución financiera existe una parte intermedia que es la que realiza la empresa encargada del transporte del monto desde la ubicación que fija el cliente hasta el banco. Se trata del sector del transporte de...
Por Victoria Fimea* El mercado del seguro es considerado vulnerable al lavado de dinero y la financiación del terrorismo tanto en la comunidad internacional como en Estados Unidos. El mercado es vulnerable por razones inherentes al mismo, como su tamaño y su...
La Unión Europea propuso regulaciones sobre cómo podría utilizarse el dinero electrónico, una medida tendiente a ampliar aún más el mercado de productos prepagos y de pago de valor acumulado. La Comisión Europea indicó en la propuesta de 21 páginas que las...
Por Brian Monroe. El Principal regulador financiero del Reino Unido tiene previsto anunciar la próxima semana una sanción millonaria contra un banco, debido a la debilidad de los controles antilavado de dinero, según informó una fuente anónima ligada al proceso. Se...
