por Web Master | May 9, 2019
Por Juan Alejandro Baptista. Desde febrero de 2003, el gobierno de Venezuela mantiene un régimen control de cambio de divisas, orientado a controlar la fuga de capitales y la caída de las reservas internacionales del Estado. Según explica la Comisión de Administración...
por Web Master | May 9, 2019
Por Brian Monroe. Actualmente con un teléfono móvil se puede escanear un código de respuesta rápida (QR) de un producto e inmediatamente emitir el pago desde una cuenta bancaria. También se puede conectar un lector de tarjetas de crédito a su dispositivo móvil para...
por Web Master | May 9, 2019
Aunque nadie puede predecir el futuro, en el mundo ALD lo siguiente parece cierto: el trabajo de los oficiales de cumplimiento no será más fácil durante este 2013. Después de un año en el que los bancos pagaban miles de millones por errores en el cumplimiento...
por Web Master | May 9, 2019
La adjudicación del nivel de riesgo que representa una jurisdicción depende del análisis que se haga de diversos factores que indican el peligro asociado a una jurisdicción. El narcotráfico, la corrupción, las estimaciones de lavado de dinero, los niveles de...
por Web Master | May 9, 2019
Por Fernando Martínez. Casi a la par del boom de las redes sociales en Internet, se ha detectado de manera ascendente como los narcotraficantes, terroristas y grupos criminales han convertido a Facebook, Twitter, Myspace y YouTube en vehículos de comunicación,...
