por Web Master | May 8, 2019
Varios exdirectores financieros detenidos y al menos 140 millones de euros perdidos en paraísos fiscales son los resultados iniciales del polémico caso surgido en España el 28 de junio cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil efectuó una redada en...
por Web Master | May 8, 2019
Se puede pensar que una transacción de US$ 90 no implica riesgo para una institución financiera. Tampoco parece ser de alto riesgo procesar 33 transacciones con un monto promedio de US$ 100 cada una durante un período de más de 3 años. El problema se presenta cuando...
por Web Master | May 8, 2019
Por Fernando Martínez Luego de una investigación de más de dos años las autoridades colombianas desarticularon una red criminal, conformada por la junta directiva y trabajadores de la empresa Goldex, dedicada supuestamente al lavado de dinero, a través de la...
por Web Master | May 8, 2019
Por Verónica Moyano. En su búsqueda de espacios propicios para movilizar el dinero producto de actividades ilícitas que incluso le permitan abrir un nuevo escenario de negocios, en todo el mundo y en todos los tiempos, el crimen organizado se ha concentrado en los...
por Web Master | May 8, 2019
Por Verónica Moyano. Una metodología muy utilizada por las organizaciones criminales para el lavado de dinero, consiste en conseguir, mediante pagos u oferta de diversos beneficios, personas “limpias” en cuanto a vinculaciones a delitos, que “prestan” su nombre ya sea...
