por Web Master | May 9, 2019
Por Departamento Editorial.- Las fallas de cumplimiento que durante los últimos años han motivado en Estados Unidos enormes multas contra empresas financieras están generando nuevas presiones para que todos los actores de la estructura antilavado –incluidos los...
por Web Master | May 9, 2019
Por el Departamento Editorial.- A través de una campaña basada en animaciones audiovisuales y otros recursos persuasivos que tienen como mensaje central “La Delincuencia Organizada necesita dinero para seguir existiendo, no le ofrezca el suyo”, la Interpol, la mayor...
por Web Master | May 9, 2019
Por Fernando Martínez Luego de todo un proceso de investigación que se inició en el año 2007, por parte de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU, se ha ido identificando, la inmensa red de empresas fachada, socios,...
por Web Master | May 9, 2019
Por Verónica Moyano Nuevamente se encienden las alertas de cómo la actividad agrícola puede resultar atractiva para el crimen organizado, no solo por los flujos de dinero que mueven diariamente, sino también porque implican una cadena comercial cuyos eslabones,...
por Web Master | May 9, 2019
Por Fernando Martínez. A pesar de los rigurosos controles que manejan las grandes instituciones financieras ante el riesgo que traen consigo las transacciones con bonos de diferentes tipologías, el crimen organizado no cesa en su intención de lavar dinero a través de...
