por | Sep 28, 2010
Por Matt [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. está próximo a resolver una disputa con Corea del Norte sobre las cuentas congeladas en un banco en Macao, dijo un funcionario de ese departamento. Los funcionarios del Departamento del Tesoro,...
por | Sep 23, 2010
Por Fernando Martínez. “El terrorismo sigue siendo la principal prioridad del FBI, pero en un futuro no muy lejano anticipamos que la amenaza cibernética entrañará la mayor amenaza para nuestro país”, esta expresión de Robert Mueller,...
por | Sep 21, 2010
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el pasado viernes la sanción de US$200.000 impuesta en junio al Intercredit Bank de Miami por haber fallado en el cumplimiento de las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario durante los años 2006 y 2007. La...
por | Sep 17, 2010
El gobierno chileno se mostró optimista ante la segunda visita del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFISUD—que evaluará la solidez del sistema de prevención y combate del lavado de dinero y financiación del terrorismo del país en Septiembre. A juicio...
por | Sep 16, 2010
