por | Ago 23, 2004
Por Jeff BreinholtSubjefe, Sección Contraterrorismo, Departamento de Justicia de los EE.UU.El quinto aniversario de la Ley USA Patriot cumplido en octubre es un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre qué significó para nuestra capacidad para mantener la...
por | Ago 23, 2004
Se dice que el cumplimiento no es barato. Puede ser, pero el incumplimiento puede costar aún más. Considere el caso de dos bancos de EE.UU. que se metieron en líos con las leyes antilavado y las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario: Riggs Bank, de...
por | Ago 21, 2004
El dinero sucio de Brasil sale del país hacia un mercado offshore donde busca protección y luego regresa en forma de inversión o préstamo. Para lavar dinero “las técnicas más comunes consisten en enviar el dinero fuera de Brasil ya sea a través de métodos legales o...
por | Ago 19, 2004
La Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña (FSA por sus siglas en inglés) está más severa que nunca en cuanto al cumplimiento de las normativas y políticas antilavado de dinero, y los funcionarios están poniendo en claro que las instituciones que no cumplan...
por | Ago 18, 2004
El Departamento del Tesoro de EE.UU., armado con la sección 311 de la Ley USA Patriot, puso su arma especial en uso y nombró a Infobank de Bielorrusia y First Merchant Bank de la República Turca del Norte de Chipre como instituciones financieras de “principal...
