por | Mar 26, 2004
Transparencia Internacional –TI—la organización internacional no gubernamental de lucha contra la corrupción en todo el mundo, presentó esta semana en Londres el Informe Global de la Corrupción 2004 –IGC—, que en su edición de este año pone énfasis en la corrupción...
por | Mar 25, 2004
El juez chileno que lleva a cabo la investigación de los movimientos financieros del ex presidente de facto de Chile Augusto Pinochet tiene en su poder cuatro pasaportes “presuntamente extendidos con identidades diversas a la legal” y señaló en una resolución que el...
por | Mar 24, 2004
El reciente caso de lavado de dinero por la mafia rusa muestra el gran aumento de las operaciones de lavado de dinero detectadas por la Policía Nacional española. Durante la primera mitad de 2005 se llevó a cabo la operación más grande contra el lavado de dinero de...
por | Mar 24, 2004
Thomas Spies es director administrativo y oficial global antilavado de Grupo Deutsche Bank en Alemania. Es abogado, fue director del Euro- proyectos mundiales del DB, gerente general a cargo de banca corporativa y los negocios internacionales y representante de...
por | Mar 22, 2004
Sandra Brown es funcionaria de la Oficina de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés). Su trabajo es asegurarse que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones y la Ley Ganancias del Crimen (lavado...
