Por Brian OrsakSe espera que la administración Bush sancione al principal brazo militar de Irán, una acción que dejaría a los bancos internacionales que realizan transacciones comerciales con la organización expuestos a demandas civiles, según analistas. La...
Por Brian Monroe.Los legisladores irlandeses presentaron un proyecto que mejoraría las reglas antilavado de dinero vigentes sobre los casinos y los proveedores de servicios a compañías en un esfuerzo por ubicar al país en línea con una directiva antilavado de dinero...
Por Carla ValeroMoises Maionica se declaró culpable esta mañana en la oficina del Fiscal de Miami de actuar como un agente de la Republica Bolivariana de Venezuela dentro de Estados Unidos sin notificación previa al Fiscal General norteamericano, y de conspirar para...
Por Carla ValeroLa búsqueda constante de nuevos métodos para blanquear es una de las características principales de las organizaciones de lavadores que a lo largo de la historia les ha permitido llevar a cabo sus operaciones ilícitas. Uno de los métodos que ha...
Son muchos los conocimientos prácticos y teóricos que se pueden obtener de la demanda judicial presentada por el Servicio Ruso de Aduanas contra el Bank of New York Mellon, por US$22.500 millones.El proceso descansa en la legislación estadounidense, específicamente la...
El equipo de marido y mujer utilizaban cajeros automáticos en las sucursales de Bank of America y Wells Fargo en California para deshacerse de cargas de dinero sucio –manteniendo cuidadosamente los montos de cada transacción a menos del límite de reporte de...
Una linda cara puede ayudar a mejorar una semana desagradable. El lunes, el mismo día en que American Express recibió la orden de pagar la sanción más elevada relacionada con el antilavado de dinero (ALD) aplicada contra una institución financiera estadounidense, la...
El Ministerio Público Federal del estado de Paraná en Brasil pidió el procesamiento de 49 personas acusadas de lavado de dinero en la frontera entre Paraguay y Brasil. Esta sería la segunda presentación que hace el Ministerio Público Federal que tiene a cargo la...
Por Carla [email protected] Desde que dejara la presidencia de Nicaragua en el año 2002, Arnoldo Alemán no ha parado de ser reclamado por la justicia de su país y de otros, por delitos relacionados a la corrupción y el lavado de dinero. El juez...
Por Carla [email protected] El narcotraficante peruano Fernando Zevallos fue acusado recientemente por el Fiscal Alexander Acosta del distrito sur de Florida por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), una...
Por Brian MonroeLa Comisión de la Unión Europea envió los casos de cuatro países a una corte de la Unión Europea por no cumplir con el plazo fijado para diciembre pasado para implementar regulaciones antilavado de dinero más estrictas. Bélgica, Irlanda, España y...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina fortaleció la normativa antilavado de dinero asociada al proceso de repatriación y blanqueo de capitales, mediante la promulgación de una nueva resolución en la que se ratifica la obligación que tienen las...
Los activos de al Barakaat, una red global de negocios de transmisión de dinero, continúan congelados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) –a pesar de que no existen evidencias directas...
Las agencias federales estadounidenses, con la esperanza de revertir la tendencia de cierre de cuentas que está amenazando la industria de negocios de servicios monetarios (NSM), presentaron el 26 de abril una guía a los bancos sobre el manejo de los negocios de...
Alberto Goachet, un consultor político y colaborador del senador de Puerto Rico Jorge De Castro Font, se declaró culpable este jueves de participar en una conspiración para lavar contribuciones y otros pagos ilegales de campaña. El Fiscal General Asistente, Matthew...
Por Kieran Beer. Las firmas pequeñas de corretaje ya no estarán más exceptuadas de la obligación de realizar una revisión anual independiente de los programas antilavado de dinero, luego de una modificación de la regla aprobada recientemente por la Comisión de Valores...
En uno de los mayores revés para el grupo guerrillero FARC en Colombia, efectivos ecuatorianos arrestaron el primer fin de semana del año a Simón Trinidad, uno de los principales miembros de la cúpula del grupo guerrillero colombiano, y considerado el jefe de...
Por Matt SquireLos negocios de servicios monetarios esperan que el proyectado manual de examen de la Ley de Secreto Bancario establezca estándares que sean aplicados por los evaluadores y que coloquen a la industria en una mejor posición para prepararse para las...
Nota del Editor: Este informe, con su comentario sobre la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 de EE.UU., fue escrito por Douglas Greenburg y John Roth, dos de los autores de la Monografía sobre Financiación del Terrorismo presentada por...
Por Brian [email protected], el procesador de pagos de apuestas en Internet que aceptó el decomiso de US$136 millones en un acuerdo celebrado con fiscales estadounidenses, dijo el lunes que sus clientes estadounidenses pueden comenzar a...
