El gobierno de EE.UU. decidió esta semana retirarle la visa de ingreso a algunos de los más importantes funcionarios del anterior gobierno de Guatemala, incluyendo el ex presidente Alfonso Portillo y el ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López. También se le...
Un juez federal fijó el jueves otra audiencia de extradición para el ex dictador panameño Manuel Noriega – quien pronto cumplirá una condena en una prisión en EE.UU. por tráfico de drogas dictada en 1992 – dándole así más tiempo a sus abogados para continuar con la...
Por Rachael Lee [email protected] panel asesor de la Unión Europea determinó que un consorcio bancario internacional violó las leyes de protección de datos cuando cumplió con una orden administrativa de EE.UU. de darle acceso a la...
La mayoría de los controles antilavado a nivel internacional, requieren que los programas de cumplimiento de las instituciones financieras sean examinados por agentes independientes para asegurarse de que están cumpliendo con las obligaciones establecidas en las leyes...
En un caso que se podría convertir en la versión asiática del banco Riggs, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (ASF) ordenó a Citigroup, uno de los bancos más grandes del mundo, a cerrar sus operaciones de banca privada en Japón para el 30 de septiembre.La...
El Director de FinCEN, William J. Fox, expresó su preocupación sobre los IASs que se filtraron a los medios de México, detallando las transacciones del ex Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Gustavo Ponce, durante sus viajes de juegos y apuestas a la ciudad...
Myanmar Mayflower Bank y Asia Wealth Bank, junto con Myanmar –el país del Sudeste Asiático que hasta no hace mucho se llamaba Burma—fueron nombrados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 18 de noviembre como centros o lugares de “gran preocupación en el tema del...
Aproximadamente el 5% de la ganancia de las corporaciones de todo el mundo se pierde cada año debido a los fraudes cometidos por sus empleados. Si este porcentaje se aplica al Producto Grueso Mundial de 2011, la pérdida alcanza los US$ 3.5 billones. Esta astronómica...
El Consejo de Europa de 40 naciones ha dado el paso, sin precedentes, de llamar a 15 de sus naciones miembros de Europa Central y del Este, para montar un amplio operativo en contra del lavado de dinero. Un informe emitido en junio pasado por el Comité Selectivo de...
Por Matt [email protected] El plan para aliviar la carga de la regulación antilavado de dinero (ALD) dado a conocer por el Secretario del Tesoro de EE.UU. Henry Paulson es alentador, dijeron observadores de la industria bancaria, quienes creen que...
La sucursal de Nueva York del banco jordano Arab Bank recibió una sanción monetaria civil de US$24 millones en el mes de agosto por controles inadecuados para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en sus transferencias de fondos u operaciones de...
Por Fernando Martínez. Con el objetivo de coordinar los esfuerzos y lograr una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de Uruguay presenta este lunes la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo....
El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, Adam J. Szubin, anunció la inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados de seis empresas navieras de Panamá, debido a violaciones a las...
Por Fernando Martínez. Expertos internacionales reunidos en Panamá en el XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atención en Centroamérica y la necesidad de concentrar...
Por Larissa Bernardes, [email protected] Brian Monroe, [email protected] Grupo Conjunto de Dirección sobre Lavado de Dinero del Reino Unido (por sus siglas en inglés. JMLSG) indicó en una guía recién publicada que aunque las uniones de...
El ex juez federal argentino Carlos Liporaci, que había sido el primer juez a cargo de una investigación por presunto sobornos en el Senado de Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa, quedó procesado el miércoles por enriquecimiento ilícito. El juez a...
Por Carla [email protected] El departamento del tesoro de EE.UU., por medio de la oficina del control de activos extranjeros (OFAC) sigue dando – por sexta vez – duros golpes a las finanzas del conocido cartel colombiano Valle del...
Por Carla Valero La desarticulación recientemente en España de una enorme trama de blanqueo de dinero llevada a cabo por un grupo de joyeros (Operación Fénix) muestra que el sector de joyería y metales preciosos tiene mucho por recorrer en cuanto a regulaciones e...
Arnoldo Alemán, el polémico ex presidente de Nicaragua, fue condenado este domingo en su nativo país a 20 años de prisión tras haber sido encontrado culpable de lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos, entre los cargos más graves. Pero lo que más...
En un intento por combatir el lavado de dinero, Colombia decidió que cualquier persona, ciudadana o extranjera, tiene prohibido ingresar o sacar más de US$10.000 (o su equivalente en otra divisa) en efectivo del país a partir del 15 de agosto. Quienes deseen...
