Bajo acusaciones de que durante cinco años movilizó US$2.200 millones de fondos ilícitos para remesadores de dinero brasileños a través de sus oficinas en Nueva York, el Israel Discount Bank de Nueva York puede llegar a tener que pagar hasta US$25 millones en concepto...
John A. Ibbotson es Inspector Detective en la Real Policía Montada Canadiense (por sus siglas en inglés, RCMP) y administra las Recaudaciones Integradas de la Sección Criminal de Toronto. Durante 24 años participó en las investigaciones más importantes de lavado...
Por Ryan J. Talbot, CAMS Las corporaciones estadounidenses pierden unos US$400.000 millones todos los años a manos del fraude y la malversación, según un estudio de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude. Las excusas de los empleados para justificar el...
Por Brian Monroe.La cantidad de procesos federales de control contra instituciones financieras por fallas en sus programas de cumplimiento antilavado de dinero cayó más del 16% en 2008 con relación al año anterior, según información dada a conocer por Fortent...
Los 33 países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo –con sede en París—padre de los esfuerzos globales contra el lavado de dinero, han extendido la existencia de la organización durante ocho años. Una decisión que señala la posibilidad...
La cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves el controversial proyecto de Ley de repatriación y blanqueo de capitales introducido ante el ente legislativo por el gobierno nacional, como una estrategia para enfrentar la crisis económica que enfrenta la nación...
La justicia española ha puesto al descubierto una de las tramas de corrupción y blanqueo de capitales más importantes de Europa en Marbella, un municipio al sur de España que en los últimos años parece haberse afianzado como el lugar preferido por los delincuentes...
Por Brian [email protected] Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) emitió su tercera sanción en un mes contra corredores de futuros: Angus Jackson Futures Inc. recibió una multa de US$10.000 por deficiencias en su programa...
El ex director asociado de Políticas, Programas, y Aplicación de Reglamentación de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), busca aliviar las preocupaciones dentro de la industria de seguros sobre el plazo para cumplir...
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN) anunció que extenderá 90 días el plazo que tienen las instituciones financieras de EE.UU. para cumplir con la reciente regulación 312 de la Ley USA Patriot.FinCEN extendió la fecha límite del 4 de abril que...
Por Brian [email protected] una acción que fija precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) encontró a fin de mayo deficiencias en la verificación y documentación de las identidades de los clientes de un corredor...
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos sancionará a bancos de Venezuela y Turquía durante los próximos días por procesar transacciones relacionadas a entidades iraníes designadas, de acuerdo a información suministrada por fuentes relacionadas al proceso. Las...
Robert Werner, el actual asesor legal general asistente para cumplimiento e inteligencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), ascenderá el primero de octubre al puesto de director de la agencia.El secretario del Tesoro John...
Durante el primer trimestre de 2012 las operaciones inusuales y preocupantes asociadas a posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en México reflejaron un incremento leve, según se desprende de las cifras emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito...
No es un método nuevo ni único en Guatemala, pero la falta de más control y rigidez en el proceso y el poco cumplimiento de la normativa ha hecho que adoptar niños sea un camino fácil y seguro para lavar dinero. En este sentido, el Ministerio Público lleva más de...
La largamente esperada regulación final de la Ley de Secreto Bancario sobre banca corresponsal y banca privada requerida bajo la Sección 312 de la Ley USA Patriot, y enviada para su publicación oficial por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del...
Por Brian [email protected] Express Co. dijo que puede enfrentar una acción de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. (por sus siglas en inglés, DOJ) relacionada con “temas de interés” sobre los procedimientos antilavado...
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, presentó un informe en el que señala que entre US$ 3.250 millones y US$5.720 millones procedentes de actividades ilícitas son legitimados cada año en la economía peruana, lo que puede representar hasta...
Aprovechando la oscuridad de la noche y como si supiera que horas después el Ministerio Público pediría su arraigo, el ex presidente Alfonso Portillo huyó a México. Para salir del país, el ex mandatario viajó por tierra a El Salvador donde abordó un avión de Mexicana...
Compañías fantasmas, empleados de casas de cambio y anticipos de importación falsos eran algunos de los elementos utilizados por una corporación colombiana para lavar casi un millón de dólares.La fiscalía de Colombia acusó a Jorge Alfredo Santaella Ayala, gerente de...
