La reunión anual de empleados ‘senior’ de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (por su sigla en inglés, ICE) en abril, dio un giro inesperado cuando los investigadores veteranos de la que alguna vez fue una de las mejores agencias de cumplimiento del...
Por Carla ValeroSon muchos los expertos que ponen en duda la labor de las autoridades panameñas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Zona Libre de Colón, el fuerte desarrollo de los bienes ráices y el moderno sistema financiero...
Dpto. de Prensa de Interpol Colombia / Lavadodinero.comINTERPOL presentó hoy los resultados del análisis forense de ocho pruebas instrumentales, consistentes en otros tantos ordenadores y equipos informáticos decomisados a las FARC, que ha realizado después de que...
Por José María OlmoLas finanzas del grupo terrorista español ETA recibieron un gran golpe cuando más de una docena de sus integrantes responsables por su financiación fueron detenidos por la policía francesa y española. Y gracias a las detenciones en los dos países,...
Por Brian Monroe. Un nuevo proyecto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para forzar a que todos los reportes antilavado sean enviados por medios electrónicos pudiera obligar a los pequeños negocios remesadores de dinero a entrar en la era digital, a pesar de...
Las compañías de valores deberían reevaluar sus actividades comerciales y sus programas antilavado de dinero cada año, para asegurarse que están cumpliendo con sus obligaciones. Michael Rufino, vicepresidente de FINRA y ex vicepresidente de regulación para...
Por Gonzalo [email protected] Las autoridades antilavado de Perú se encuentran maniatadas: no pueden congelar los bienes de sospechosos de lavado de dinero hasta que se pruebe el delito. Ahora, están a la espera de la aprobación, antes de julio...
Por Brian Monroe.Las nuevas regulaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aliviando las sanciones económicas aplicadas contra Cuba y la carga de cumplimiento de las instituciones financieras podrían hacer que las remesadoras de dinero...
Desde hace varios años el mercado de las obras de arte ha sido considerado un sector de alto riesgo en el mundo del antilavado de dinero (ALD) y del contra financiamiento del terrorismo (CFT), especialmente porque por muchos años hubo pocos controles establecidos...
Con los millones de páginas publicadas en la actualidad en la red, sería un despropósito para cualquier investigador u oficial de cumplimiento no explotar al máximo toda esta información disponible y todas las herramientas que estos sitios tienen para ofrecernos.La...
¿Qué documentos deberían entregar los negocios de servicios monetarios (NSM) al banco antes de abrir una cuenta? ¿Qué procedimientos específicos Conozca Su Cliente (CSC) debería seguir el banco para asegurarse que el NSM cumple íntegramente con sus obligaciones...
Tres años después de haber publicado proyectos de regulaciones que obligan a las compañías de seguros de vida a implementar programas antilavado de dinero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) publicó la regulación final el 31 de octubre de...
Por Brian Monroe [email protected] La regulación de las operaciones de juegos de apuestas online reducirá los abusos de los delincuentes en el uso de esos sitios para lavar fondos y financiar sus operaciones, dijeron los oponentes a la prohibición de...
Por Brian Monroe.La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso la aprobación de una nueva norma que aclare cuáles instituciones financieras deben requerir de sus clientes estadounidenses un reporte sobre sus cuentas...
Lunes 20Doble golpe al narcotráfico colombiano y mexicano Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de...
Los procesos electorales en Latinoamérica están en creciente riesgo de ser financiados por dinero negro por culpa de los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre los recursos financieros de los partidos políticos. Esto se desprende del informe “Dinero en la...
Pareciera que Brasil y sus autoridades, mientras navegan entre escándalos de lavado de dinero que involucraron a políticos de alto rango y empresarios, se están tomando el tema de la prevención de ese delito financiero más seriamente. Y el primer paso ha sido...
Un amplio informe sobre la financiación del terrorismo emitido por la Comisión del 11/9 el pasado mes de julio nuevamente confirma el gran desafío que las instituciones privadas enfrentan para detectar fondos terroristas que fluyen a través de sus instituciones. “Nada...
Por Carla Valero. La búsqueda constante de nuevos métodos para blanquear es una de las características principales de las organizaciones de lavadores que a lo largo de la historia les ha permitido llevar a cabo sus operaciones ilícitas. Uno de los métodos que ha...
