El Congreso ecuatoriano aprobó esta semana varios puntos claves de un nuevo proyecto de ley de lavado de dinero que tipifica este delito como autónomo.La actual ley ecuatoriana penaliza el lavado de dinero cuando éste está vinculado con el narcotráfico, es decir que...
Con el objetivo de mantener alejada del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a la industria de los hidrocarburos y a la empresa postal, las empresas estatales colombianas de ambos sectores se unieron al programa Negocios Responsables y Seguros (NRS)...
Por Brian Monroe.Grandes confusiones en los oficiales de cumplimiento antilavado de las remesadoras están generando las contradicciones existentes en las regulaciones federales de Estados Unidos referentes al envío de remesas hacia Cuba, advirtieron algunos analistas....
El nuevo manual de examen que ofrece pautas y normas de las cinco agencias fiscalizadoras bancarias de EE.UU. para los examinadores de instituciones financieras no sólo es novedoso porque es el primero en su clase.Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos...
En el corazón de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción se encuentran las investigaciones efectivas, las acusaciones, y las condenas. Teniendo esto en mente, la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (por sus siglas en inglés, UNODC) y la...
Continuando con el proceso de fortalecimiento de la zona fronteriza con México, el gobierno de Estados Unidos anunció su “Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera del Suroeste” para combatir el tráfico de dogas, el contrabando de efectivo y el...
Por Carla [email protected] El Departamento del Tesoro de EE.UU., por medio de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) sigue librando duras batallas contra los imperios financieros de los narcotraficantes colombianos más conocidos....
América Latina está mejor preparada que anteriormente para sortear la actual crisis mundial, lo cual facilitara unir esfuerzos en la búsqueda de medidas apropiadas y eficientes para hacer frente a esta difícil coyuntura histórica, dijeron líderes financieros durante...
Por Fernando Martínez. El caso Ballena Blanca, la operación de lavado de dinero más grande de la historia de España al parecer había llegado a su episodio final con la condena de 5 procesados y 14 absoluciones. Aunque ya es asunto juzgado desde hace un mes, la...
De Colby Adams. Molestos con las normas propuestas el pasado año por los reguladores, funcionarios policiales estatales y federales de Estados Unidos están pidiendo a los legisladores y al Departamento del Tesoro que aumenten los controles sobre el movimiento...
Por Jeff BreinholtSubjefe, Sección Contraterrorismo, Departamento de Justicia de los EE.UU.El quinto aniversario de la Ley USA Patriot cumplido en octubre es un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre qué significó para nuestra capacidad para mantener la...
Se dice que el cumplimiento no es barato. Puede ser, pero el incumplimiento puede costar aún más. Considere el caso de dos bancos de EE.UU. que se metieron en líos con las leyes antilavado y las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario: Riggs Bank, de...
El dinero sucio de Brasil sale del país hacia un mercado offshore donde busca protección y luego regresa en forma de inversión o préstamo. Para lavar dinero “las técnicas más comunes consisten en enviar el dinero fuera de Brasil ya sea a través de métodos legales o...
La Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña (FSA por sus siglas en inglés) está más severa que nunca en cuanto al cumplimiento de las normativas y políticas antilavado de dinero, y los funcionarios están poniendo en claro que las instituciones que no cumplan...
El Departamento del Tesoro de EE.UU., armado con la sección 311 de la Ley USA Patriot, puso su arma especial en uso y nombró a Infobank de Bielorrusia y First Merchant Bank de la República Turca del Norte de Chipre como instituciones financieras de “principal...
Por Matt [email protected] El consultor de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) Frank Ewing recuerda haber trabajado con un banco que había desarrollado un producto nuevo para permitir a sus clientes enviar y recibir dinero de sus familiares que...
Los agentes de la División de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS CID) tienen un entrenamiento excelente y cuentan con armas más potentes que las que cargan en sus bolsillos. Ellos son los campeones de las investigaciones de lavado de...
Agentes federales arrestaron a dos neoyorquinos por apoyar a grupos terroristas y participar en una conspiración para lavar dinero, como parte de un complot terrorista ficticio preparado por un informante del gobierno estadounidense, según anunciaron las...
La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA por sus siglas en inglés) busca simplificar su manual para las firmas reguladas eliminando “las regulaciones innecesarias”.La FSA presentó un documento de consulta para la revisión del manual. Una de las...
Por Evan Thomas [email protected] El Royal Bank of Canada se convirtió en el blanco de un escándalo público en su propio país después de reconocer que cerró las cuentas en dólares estadounidenses de ciertos clientes para cumplir con las regulaciones...
