Ricardo Lagos, el presidente de Chile, dijo esta semana que se si comprueba que el ex dictador Augusto Pinochet mantuvo cuentas secretas en el Riggs Bank como señala el informe preparado por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU., se deberá...
Un increíble informe de 122 páginas del Congreso de EE.UU. que fue hecho público hoy señala que Riggs Bank ayudó al ex dictador de Chile Augusto Pinochet y al actual dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema a mover y disfrazar decenas de millones de dólares...
(Nota del editor: el siguiente análisis y guía sobre cómo conducir auditorias internas es parte del libro próximo a publicarse de Lavadodinero.com:“Guía del Manual Interagencias de la Ley de Secreto Bancario/Manual de Examen ALD”. Esta sección ofrece una pequeña...
Por Carla [email protected] Personas Expuestas Políticamente (PEP) siguen y seguirán siendo un dolor de cabeza tanto para reguladores como para las instituciones financieras. Y es que ya se sabe que aceptar los ingresos por corrupción de cualquier...
La ironía detrás del Deutsche Bank de Nueva York al recibir la instrucción de fortalecer sus controles de lavado de dinero con relación a la banca corresponsal yace en que la matriz del banco, el Deutsche Bank AG, es un miembro activo del Grupo Wolfsberg que a...
El Ministerio Público de Guatemala podría acusar de lavado de dinero al ex presidente Alfonso Portillo y a otros ex funcionarios implicados en las aperturas de cuentas bancarias en Panamá con fondos del estado.“Tenemos una investigación sólida que se complementa con...
Por Carla [email protected] Abrir cuentas para personas expuestas políticamente (PEPs) no es la mayor amenaza para una institución financiera, dicen expertos latinoamericanos. El problema son las personas que pertenecen al entorno de una PEP, pero no...
Al obtener una resonante condena en el juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko el mes pasado, los fiscales de EE.UU. establecieron un agresivo precedente al utilizar una poderosa herramienta que nunca antes había sido...
La lucha antilavado de dinero en los Estados Unidos ha estado muy activa durante los últimos días, cuando abogados, políticos y grandes empresas han sido señalados por las autoridades.Dos casos de lavado de dinero que involucran a prestigiosos políticos han sido...
Por Matt [email protected] reguladores bancarios federales de EE.UU. identificaron el jueves las deficiencias de programas antilavado de dinero (ALD) que podrían resultar en órdenes de cesar y desistir. Las instituciones financieras que no establezcan un...
Por Selina Romá[email protected] Las instituciones financieras, sensibles a las demandas regulatorias y a las elevadas sanciones, están buscando oficiales de cumplimiento que entiendan las onerosas reglas de la Ley de Secreto Bancario y las políticas...
La Federación Bancaria Europea ha solicitado a la Comisión Europea que adopte contramedidas respecto de la Ley USA Patriot de EE.UU. para proteger los activos de bancos extranjeros en Estados Unidos.La revelación fue hecha durante un panel de discusión sobre “El...
Una corte peruana comenzará el 20 de enero el juicio oral contra el ex jefe de Inteligencia del país, Vladimiro Montesinos, y otros, acusados de desviar armas al mayor grupo terrorista de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El...
En los últimos años los fiscales federales estadounidenses han concentrado buena parte de su atención en las organizaciones caritativas que canalizan dinero hacia organizaciones terroristas. Un caso reciente de fraude impositivo en el que está involucrado el líder de...
La Sala Especial Anticorrupción de Perú condenó este lunes a Vladimiro Montesinos a 15 años de prisión y al pago de una reparación civil de US$14 millones, en uno de los más de 80 procesos que le sigue la Justicia de Perú. Los famosos “vladivideos” fueron una pieza...
El número de reportes de operaciones sospechosas presentado por las instituciones financieras y demás sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de México se incrementó al cierre de 2009, según los datos estadísticos aportados por la Secretaría de...
Los funcionarios de las unidades antilavado usualmente cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a la información esencial de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que presentan los sujetos obligados. El texto de un ROS...
Por Matt Squire Los reguladores bancarios de los EE.UU. pretenden consolidar los procesos de control regulador federal y ayudar a los banqueros a monitorear a los candidatos a puestos de trabajo. La Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC, por sus...
Por Ralph Wyss, Zurich (Suiza) En todos los casos de lavado de dinero que ocurren en Suiza, las autoridades suizas aseguran que el secreto bancario de Suiza no protege a los criminales. Sin embargo, aquellas personas que no están en este país europeo creen que se...
Muchos de los software que utilizan las instituciones financieras de EE.UU en sus programas antilavado no cumplen con la Ley de Secreto Bancario, incluyendo las normas agregadas por la Ley USA Patriot de 2001, advierte la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de...
