Los reguladores federales de EE.UU. están investigando si dos sucursales de Banco de Chile en ese país cumplen con las leyes antilavado de dinero, según una carta que presentó el gerente general de ese banco a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras...
La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) precisó los detalles de las propiedades e inversiones que califican dentro del programa de repatriación, legitimación y perdón impositivo de los bienes que se encuentren en jurisdicciones del exterior...
Lauren Picket comenzó a trabajar en Citigroup en 1993. En su actual posición de oficial de cumplimiento antilavado de Citigroup, es responsable de proveer asesoramiento en temas de lavado de dinero y “Conozca su Cliente” y de coordinar el entrenamiento...
Al mismo momento en que organizaciones de lavado altamente sofisticadas están utilizando tecnología, bancos offshore y sofisticados frentes para lavar dinero, una operación de narcotraficantes estaba utilizando el primitivo método de contrabandear paquetes de dinero...
Europol y la policía Colombiana firmaron el lunes un acuerdo para unir fuerzas en la lucha contra el crimen y para cooperar en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiación de hechos delictivos. El anuncio se produjo durante la visita del...
La 10ma. Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert dio mucho para pensar, pero me quedé reflexionando sobre una paradoja. Los temas en el campo antilavado y la lucha contra la financiación del terrorismo tienen un fuerte...
Tal como estaba previsto, la Sala XI del Tribunal Correccional de París, a cargo de la jueza Agnes Quantin, dictó sentencia este maiércoles en contra del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, quien deberá cumplir una condena de 7 años en la cárcel por el...
A partir del próximo año, los bancos y las casas de cambio de Colombia deberán reportar al gobierno toda operación de giro o recibo de remesas y transferencias –así como compra y venta de divisas por ventanilla—, que supere los US$200 en efectivo, para fortalecer la...
La crisis financiera de Estados Unidos y el mundo está generando consecuencias graves en distintos aspectos de la economía. La lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo no escapa a las secuelas de los problemas que enfrenta el sistema financiero...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), la agencia intergubernamental con sede en París creada en 1989 para fortalecer las prácticas antilavado de dinero mundiales, recientemente realizó una encuesta entre los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera y...
Ha decidido que llegó el momento. Estuvo de acuerdo en aplicar una solución antilavado de dinero (ALD) automatizada para ayudarle a cumplir con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario y de la Ley USA Patriot. Usted está bien acompañado – igual que la...
Como socio económico de los Estados Unidos, pocos países en el mundo se comparan a China. Lo mismo podría decirse de la calidad del régimen antilavado de dinero de ese país, al menos en la teoría de los papeles, según Peter Gallo, director ejecutivo de la consultora...
El impulso que el nuevo gobierno argentino parece estar dando para descubrir dinero público que ex gobernantes habrían depositado en cuentas en el exterior estaría dando sus frutos, y también creando incomodidades entre ex funcionarios públicos, incluyendo el ex...
El proceso de monitoreo transaccional de los clientes es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una institución financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...
En la más grande sanción monetaria civil aplicada contra una institución financiera en Estados Unidos por violaciones de lavado de dinero relacionadas con la Ley de Secreto Bancario, los reguladores federales y estatales anunciaron el mes pasado que el gigantesco...
Por Gonzalo [email protected] profesionales antilavado se encuentran en una encrucijada que los pone bajo un estrés sin precedentes: han visto crecer sus tareas y la responsabilidad que acarrean en forma exponencial en los últimos años, pero sus recursos...
Por Lavadodinero.com/SBS de Ecuador.El 2010 traerá nuevos mecanismos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Ecuador, ya que a partir del segundo semestre de este año se implementará un sistema de supervisión y evaluación financiera que...
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión de Valores y Bolsas (SEC, por sus siglas en inglés) y la Junta de la Reserva Federal compartirán información sobre violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las sanciones realizadas por los agentes de títulos valores y las...
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush reforzó el mensaje que Estados Unidos ha estado enviando en los últimos años a corruptos funcionarios públicos extranjeros. El presidente firmó un “proclamación” esta semana que “suspende la entrada” al país...
Por Carla [email protected] Ángel Arroyo, funcionario del servicio de Inteligencia Criminal de Renta Pública del Departamento del Tesoro de EE.UU. considera necesario que Panamá tome precauciones y establezca las estructuras necesarias para monitorear e...
