Por Fernando MartínezUno de los grandes desafíos de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es lograr un criterio universal y técnicamente unificado sobre cómo definir a las personas expuestas políticamente, (PEP) lo cual genera grandes...
La ola de millonarias sanciones impuestas por los reguladores, especialmente los de Estados Unidos, ha impulsado notoriamente la contratación de personal altamente especializado en el área de cumplimiento para minimizar el riesgo de ser castigado por deficiencias en...
Por Verónica MoyanoLa industria del juego, que mueve millonarias sumas de dinero en todo el mundo resulta atractiva para las organizaciones criminales. Precisamente, las bandas delictivas suelen infiltrarse en tal actividad donde obtienen enormes ganancias a través...
Por Verónica MoyanoA fines de 2013, las autoridades mexicanas, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), detectaron defraudaciones al fisco por más de 105 mil millones de pesos (el equivalente aproximado a US$ 8 mil millones) entre 2008 y 2012, llevadas...
Por Fernando Martínez”La caza furtiva en África financia a grupos terroristas”, así lo aseveró recientemente el representante federal de Comercio de EE.UU Michael Froman, lo que significa según sus palabras que el comercio ilegal de cuernos de...
Por Verónica MoyanoEl Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es la institución pública encargada de brindar protección a los trabajadores de ese país en relación a la salud, brindando servicios y coberturas por enfermedad, maternidad, pensiones, vejez y...
Por Departamento editorial Emblemáticos casos de lavado de dinero y fraude que han surgido en los últimos años, muestran como los correos electrónicos se han convertido en una prueba de gran importancia para (de)mostrar las intenciones de los...
Por: Departamento EditorialPor primera vez en la historia financiera del mundo se impone una multa de tal magnitud: el banco francés BNP Paribas accedió a pagar US$ 8.834 millones por la presunta violación por parte de la entidad del régimen de sanciones...
Como complicado calificó el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO por sus iniciales en inglés), el proceso de implementación de medidas para lograr una mayor transparencia de los fondos políticos en las naciones que integran la Unión Europea. ...
Por Fernando MartínezEl plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido en París aprobó un comunicado que reconoce los “avances significativos” de Argentina – desde el 2011 a la fecha- para resolver las “deficiencias estratégicas” en la...
Por Departamento EditorialLos bancos deberían ser muy cuidadosos con las cuentas de procesamiento de pagos, ya que los examinadores federales de por sí, ya consideran a las instituciones financieras “de alto riesgo, independientemente de las empresas con las que...
En un movimiento poco convencional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a más de 300 empresas e individuos de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), en la que habían sido incluidos por...
Por Fernando MartínezVenezuela en lo que va de año ha recibido dos calificaciones negativas en sendos informes publicados por el Departamento de Estado: primero por no cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo y recientemente por no cumplir con los...
Por Verónica MoyanoTras una investigación conjunta entre la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Fiscalía de Delitos Económicos de Paraguay, se pudo dar con una red de empresas, que a través de diversos artilugios, habría cometido una megaevasión...
El sector comercial sigue siendo uno de los más vulnerables a los delitos financieros adelantados por el crimen organizado. Es por eso que es necesario que las empresas, negocios y comercios (mayoristas y detallistas) capaciten a sus empleados sobre las situaciones y...
Con una amplia gama de expositores y temas de gran actualidad sobre las últimas tendencias de la prevención del lavado de activos, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) organizó el VI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento...
Por Fernando MartínezEl sector de la minería y las ONG, estarán en los próximos meses rigurosamente regulados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, de igual forma se establecerán esquemas más claros para que diversos sectores económicos reporten...
Con la participación de 25 expositores, participantes de 19 países y más de 160 profesionales, el Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de las Américas, ha planteado un ámbito de discusión, difusión y generación de...
Por Verónica MoyanoLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, ha ido perfeccionando los métodos y herramientas para permitir un mejor acceso a la información necesaria para la prevención ALD/CFT. Como parte de esta estrategia, es que la UAF...
Por Fernando MartínezEs el deporte más popular de América Latina, rodeado de multimillonarias operaciones que van desde fichajes de jugadores, ventas de boletería en efectivo en taquillas, adquisición de equipos de diferentes divisiones, ostentosas campañas...
