Por Brian [email protected] nuevas recomendaciones de un subcomité del Senado de Estados Unidos podrían causar un replanteo masivo de las regulaciones antilavado de dinero propuestas para los fondos de protección (hedge funds), un negocio reservado...
Por Fernando González. Con el objetivo de fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Panamá, los oficiales de cumplimiento de distintos sectores están creando la primera asociación que los agrupará institucionalmente, según...
Por Brian Monroe.Los reguladores federales que buscan deficiencias antilavado de dinero (ALD) en los bancos podrían enfrentar un desafío inusual este año: cómo sancionar a una institución que ha sido ayudada con dinero gubernamental. ...
REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓNRap de un Gangster Después de pasar 12 años en prisión por delitos que incluyeron el lavado de dinero y la distribución de cocaína, Byron Davenport ha enderezado su vida, pero sigue estando orgulloso de ser un gángster. Él transformó su...
Nota del Editor: En el capítulo II de esta serie, analizamos algunos de los desafíos prácticos de la aplicación del “análisis de asociación” del método de recopilación de información para obtener datos sobre las transacciones financieras. También sugerimos modos...
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó una regla final confirmando que los vendedores de metales preciosos y las compañías de seguros están obligados a mantener programas...
Con el objetivo de ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado internacional, las autoridades policiales de Brasil y Bolivia firmaron el Convenio de Estrategia de Cooperación Policial 2009, mediante el cual esperan fortalecer los operativos contra el...
Por Kieran Beer. Los legisladores probablemente vayan a evaluar y vigilar la frecuencia de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROSs) presentados por las instituciones financieras que redujeron la cantidad de personal antilavado de dinero, declaró el pasado...
Mientras los reguladores se alistan para imponerle altas multas a Riggs Bank, de Washington, D.C., por violar los estándares antilavado de Estados Unidos, una amenazante nube aparece en el horizonte para el banco que se especializa en proveer servicios bancarios a...
Por Brian Monroe. En las horas y días que siguen a un devastador terremoto –como el ocurrido en Haití el 12 de enero y en Chile este sábado 27 de febrero-, no se piensa más que en rescatar y ayudar a los sobrevivientes. Pero, cuando el polvo ya ha pasado, las...
Cuatro individuos y tres empresas fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos de exportación de artefactos electrónicos a varios negocios paraguayos incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus...
Por Carla Valero.La creación del Banco ALBA y el caso del maletín de Antonini con los US$800,000 en efectivo confiscados en Argentina el pasado mes de agosto han puesto a Venezuela en el punto de mira de la actualidad informativa. Además de estos casos, el país ha...
Por Colby Adams.La presión internacional contra los paraísos fiscales ha venido incrementándose en los últimos meses, especialmente desde que la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD por sus siglas en inglés), emitió en abril de 2009 un listado...
El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó a Bolivia, Guinea Bissau y Zimbabwe como “jurisdicciones de especial preocupación” en los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero. Los Estados Unidos agregaron a estos países a su lista de...
El venidero 1 de abril entrará en vigencia el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Para Sujetos Obligados y Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos, que fue aprobado por la Secretaría Para la Prevención de Lavado de...
Por Carla [email protected] En un esfuerzo por mejorar, actualizar y hacer más efectivo el marco jurídico antilavado, la Superintendecia de Notarios y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia firmaron un convenio que...
Si una firma de corretaje de valores o futuros recomienda un estrategia de inversión para instituciones financieras extranjeras, mejor que cuente con iniciativas antilavado de hierro. Esta es sólo una de las sugerencias que la Red de Control de Crímenes...
Los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) continúan enfrentando enormes retos como el ya conocido problema para abrir y mantener sus cuentas bancarias. Convencer a los bancos de que no les cierren las cuentas no es una tarea fácil, pero deben luchar con fuerza si...
Por Brian OrsakEl antilavado de dinero (ALD) está considerado el tema de cumplimiento de mayor preocupación para los bancos, y es mencionado como el área donde las compañías ven las mayores posibilidades de mejora, de acuerdo con una encuesta publicada esta semana. El...
Como parte de los programas conjuntos de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, Estados Unidos otorgará US$253.000 a Paraguay para incrementar el fondo de cooperación binacional. El Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Alejandro Hamed Franco, y...
