Por Colby Adams.Un sistema de monedas virtuales que ha emergido para ser usado como una alternativa al efectivo pudiera ser un vehículo para los criminales que andan buscando la forma de realizar transacciones internacionales de forma anónima, según algunos...
Andrés Terrero, CAMS, recientemente fue designado asesor de Operaciones Financieras, Administración y Control de Riesgo del Banco Central de la República Dominicana. Fue miembro del comité auditor donde supervisó los controles ALD. También participa en el...
Dos ex ejecutivos del Banco de Bogotá fueron sentenciados a siete años de prisión por haber ayudado a lavar cerca de US$1 millón del narcotráfico en operaciones de compra-venta de divisas extranjeras.Los ejecutivos habrían utilizado varias cuentas en Colombia y en el...
Por Carla [email protected] Los casinos chilenos deberán implementar antes del 31 de octubre un programa de cumplimiento antilavado que deberá incluir una política de conozca su cliente, diligencia debida mejorada sobre las Personas Expuestas...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que 10 instituciones de banca múltiple que operan en territorio nacional han recibido la autorización para celebrar contratos de comisión mercantil para la prestación de servicios financieros básicos.Según un...
Por Juan Alejandro Baptista. Uno de los aspectos más cruciales de una sólida estructura antilavado de dinero es el chequeo de los nombres de los clientes, empleados y proveedores en las listas de personas y entidades designadas. Son muchos los...
Por Brian Monroe.Las transacciones en línea vinculadas a países sanciones podrían llevar a multas monetarias aplicadas a individuos, negocios y bancos, aún cuando no esté claro que los sitios web involucrados están incluidos en listas negras. Ese parece ser el mensaje...
Por Carla [email protected] Los casos de corrupción, narcotráfico y lavado pueden generar mucho dinero para los países involucrados en las investigaciones y operaciones. Para mantener las cuentas claras, EE.UU. mediante el Departamento del Tesoro y...
Por Colby Adams.A partir de mañana 1 de febrero entrará en vigencia el controversial acuerdo que le permite a las autoridades estadounidenses que adelantan investigaciones antiterroristas acceder a información bancaria europea. El acuerdo, que fue firmado a finales de...
El Consejo Federal de Suiza ha propuesto enmiendas a la legislación para cumplir mejor con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.“Suiza cumple con las nuevas recomendaciones”,...
Por Rachael Lee [email protected] desarticularon a una banda internacional de lavado de dinero el pasado miércoles, que movilizó dinero proveniente del tráfico de drogas en Colombia hacia los Estados Unidos y el resto del mundo a través...
Los planes del gobierno de Barack Obama, para impedir que las instituciones extranjeras ayuden a evasores impositivos de los EE.UU. no son muy extensos, pero podrían impedir que ciudadanos y residentes de los EE.UU. tengan acceso a bancos extranjeros y coloquen una...
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos anunció que los investigadores centrarán más su atención sobre los “gatekeepers” financieros y legales relacionados a casos de lavado de dinero, con lo cual también espera motivar a los bancos para que inviertan más...
Por Brian Monroe Durante los últimos 20 meses las cuentas bancarias de más de 100 clínicas estadounidenses que recetan marihuana con fines medicinales han sido cerradas por al menos 3 grandes bancos, que están preocupados por posibles repercusiones regulatorias de...
Por Vanya Dragomanovich. A pesar de que Suiza y las autoridades de Estados Unidos se aproximan a un esperado arreglo para enfrentar la evasión de impuestos de ciudadanos estadounidenses, algunas instituciones financieras en Suiza están orientando a sus clientes sobre...
Los expertos que viven de proveer servicios antilavado a bancos y a otras instituciones financieras compartieron su conocimiento, consejos e ideas con más de los 250 participantes de la segunda Conferencia Anual Europea sobre lavado de dinero que organizó Money...
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalizó este miércoles la regulación mediante la cual le exige a los bancos estadounidenses que le soliciten a las instituciones financieras extranjeras con las que mantienen relaciones de corresponsalía...
Cuatro ex banqueros mexicanos acusados de lavar dinero de la droga recobraron la libertad luego de que una corte federal en México dictaminara que una enorme investigación por parte del gobierno de EE.UU., conocida como Operación Casablanca, había sido ilegal. Las...
Tanto el gobierno estadounidense como la Unión Europea expresaron preocupación el lunes sobre el corrupto régimen en la ex república soviética de Bielorrusia.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una...
Por Matt Squire.El gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, probablemente reducirá las limitaciones sobre las remesas a Cuba impuestas por el actual presidente George Bush, una medida que sería recibida con beneplácito por la comunidad...
