Por Matt Squire.El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) inició menos investigaciones de delitos financieros originados en fondos ilegales durante el año fiscal 2008, de acuerdo con la información difundida por la...
Por Brian Monroe.Suecia ha otorgado una licencia bancaria a un juego de Internet que les permite a los jugadores utilizar dinero real para adquirir productos virtuales, siendo ésta la primera vez que se otorga una licencia de ese tipo para servicios financieros en...
Un jurado de San Juan encontró al ex gobernador de Puerto Rico inocente de la acusación de corrupción vinculada con un supuesto uso indebido de más de US$500.000 en fondos de campaña, según informes de noticias.Los jurados dijeron el viernes pasado que Aníbal Acevedo...
Por Gonzalo [email protected] El gobierno peruano decidió que no solamente las instituciones financieras deben estar involucradas en la prevención del lavado de dinero, sino que los ciudadanos deben informarse y saber del tema también. Es por eso que las...
En los meses posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, decenas de compañías ingresaron al negocio de la tecnología antilavado, prometiendo a sus clientes una solución a los intrincados problemas de supervisión de cuentas de...
Por Matt Squire y Brian Monroe.Reguladores federales y estatales de Estados Unidos ordenaron al banco francés Societe Generale (SocGen) que refuerce sus controles antilavado de dinero de su sucursal en Nueva York, incluidas sus operaciones de compensaciones en...
Los examinadores gubernamentales de Estados Unidos han incluido un nuevo criterio en las evaluaciones que realizan a los bancos: la coordinación de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, el fraude y el robo de información, según han informado algunos...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU incluyó en su lista negra a 14 empresas y 13 personas de México, Colombia y Panamá por su presunta relación a la red de narcotráfico y lavado de...
La Comisión de Juegos y la Junta de Control Estatal de Nevada han impuesto una sanción de US$2,2 millones contra una franquicia de Station Casinos, Inc. por omisión en la presentación de informes de transacciones en efectivo. La sanción a Station, dispuesta en...
Libia, país que alguna vez encabezó las listas de sanciones económicas de Estados Unidos ahora está realizando actos para contribuir a la paz. Rusia, el ex archienemigo de Estados Unidos, hoy es un aliado. China, percibida como una fortaleza comunista corrupta, ha...
El Departamento de Defensa de Estados Unidos espera formalizar una política que lo convertiría en un socio más activo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo junto con otras agencias federales, anunciaron funcionarios estadounidenses.El Departamento...
El general Augusto Pinochet recibió pagos multimillonarios de gobiernos de distintos países, incluido Estados Unidos, durante los 25 años que ejerció como gobernante de facto y comandante en jefe de las fuerzas armadas en Chile, según documentos descubiertos por un...
Un video que muestra a René Bejarano, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, aceptando una maleta repleta de dinero por parte de un empresario salió al aire esta semana en la cadena abierta de televisión mexicana y desató un nuevo escándalo...
Por Matt SquireA medida que la tecnología de monitoreo avanza, los profesionales de cumplimiento bancario esperan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos obligue a los bancos a monitorear sus servicios a través de Internet para detectar cualquier posible...
Por Juan Alejandro Baptista. Durante los últimos meses la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Bolivia, ha sido duramente cuestionada. La expulsión de Grupo Egmont, las malas calificaciones formuladas en su contra por el Departamento...
Por Matt Squire La Administración Bush está tratando de obtener un incremento del 7% en el presupuesto del año próximo para la agencia de Control de Inmigraciones y Aduanas de los EE.UU. (por sus siglas en inglés, ICE) que incluya unos US$4 millones para las unidades...
Los investigadores de Estados Unidos están incrementando su atención sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por las instituciones de depósitos, como parte de una estrategia para encontrar evasores fiscales que tengan sus activos escondidos en...
A pocos días de la entrada en vigencia de la polémica ley de blanqueo y repatriación de capitales en Argentina, son muchas las críticas y discusiones que se levantan sobre esta medida implementada por el gobierno de Cristina Fernández. A juicio de Ricardo Tondo,...
Por Matt [email protected] reguladores de servicios financieros estadounidenses deben coordinar y consolidar mejor sus esfuerzos para ayudar a las instituciones financieras de EE.UU. a que mantengan su competitividad en el mercado global, dice un grupo de...
Un acuerdo firmado en febrero de 2010 por Western Union, uno de los transmisores de dinero más grande del mundo, para intercambiar información más adecuadamente con investigadores estadounidenses ha producido un mayor escrutinio regulatorio sobre las transferencias de...
