por | Jun 1, 2008
Los nuevos procesos de identificación de los clientes y de monitoreo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo implementados por la Unidad de Información Financiera de Argentina a las empresas relacionadas al comercio internacional,...
por | May 30, 2008
Por Charles Falciglia* Todos estamos de acuerdo en que utilizar a niños en actividades delictivas es despreciable, pero ¿qué pasa con la utilización de las cuentas de niños y de productos financieros que están asociados a niños? Hace un tiempo, el único banco que los...
por | May 30, 2008
El Congreso de Brasil tiene fuertes indicios de la existencia de lavado de dinero en el esquema de corrupción que involucra a altos personeros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y que mantiene al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva a la defensiva desde...
por | May 29, 2008
Por Carla Valero La cooperación internacional de las autoridades de distintos países latinoamericanos fue la clave para dar un duro golpe al narcotráfico, al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en una de las mayores operaciones llevadas a cabo en los...
por | May 29, 2008
Que ahora haya más de 120 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el mundo confirma que el modelo ha sido fundamental para acabar con una amplia gama de casos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal, según considera el escritor...
