por | Jul 11, 2007
Por Biran Monroe. Las autoridades reguladoras de la India emitieron en el 2011 un número record de multas por deficiencias antilavado de dinero (ALD) y por fallas en las políticas para “conocer al cliente”, sin embargo, el esfuerzo que permitió cuadruplicar las...
por | Jul 11, 2007
Perú obtendrá un préstamo de US$12 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca ayudar al país a combatir la corrupción en una forma más eficiente.El préstamo intenta proveer recursos para la modernización de la Contraloría General de la República y...
por | Jul 11, 2007
Por Brian Monroe y Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el martes una nueva regulación para la industria de productos prepagados, un sector hasta ahora poco controlado, a pesar de su reconocida vulnerabilidad para el lavado de dinero. Para...
por | Jul 10, 2007
Por Brian [email protected] director financiero de una compañía de Porta Valley, California, que revendía automóviles de alquiler, enfrenta 30 años de prisión y US$1 millón en multas por cargos de fraude y lavado de dinero, según el escrito de...
por | Jul 9, 2007
Por Brian [email protected] decisión reciente de la Corte Europea de Justicia sosteniendo el requisito sobre abogados de reportar las actividades sospechosas de sus clientes en ciertas circunstancias podría crear más confusión que claridad, según...
