por | Jun 4, 2004
Bank of New York – blanco de una nueva medida de las autoridades – deberá volver a evaluar el riesgo asociado con sus clientes, según un acuerdo entre el banco y la Reserva Federal de EE.UU. El acuerdo del 24 de abril resalta las deficiencias en los...
por | Jun 3, 2004
Por Brian Monroe.El Banco Central de Uruguay publicó una lista oficial de individuos relacionados políticamente para ayudar a los bancos y a las autoridades de control legal a llevar a cabo la diligencia debida y las investigaciones criminales, confirmaron funcionario...
por | Jun 2, 2004
Por Matt Squire y Brian Monroe.El Lloyds TSB Bank Plc. acordó pagar al gobierno de Estados Unidos la suma de US$350 millones para conciliar los cargos por los cuales se alegó que había ocultado transferencias cablegráficas realizadas con compañías incluidas en listas...
por | Jun 2, 2004
Crecientes preocupaciones sobre las leyes de EE.UU. que autorizan al gobierno a embargar y confiscar dinero de cuentas en Estados Unidos de bancos europeos han llevado al Comité Europeo de la Industria Bancaria (por sus siglas en inglés, EBIC) , una asociación de...
por | Jun 1, 2004
El juicio de confiscación de más de US$700.000 en certificados de depósito que el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami y que estaba previsto para el 6 de septiembre próximo fue reprogramado para...
