por | Feb 25, 2011
Las nuevas leyes y un nuevo organismo antilavado de dinero en el Vaticano reflejan un mayor esfuerzo de parte de las autoridades católicas, pero pueden hacer poco para minimizar las preocupaciones de las autoridades europeas sobre el sistema financiero en la...
por | Feb 23, 2011
Por Brian MonroeLa República de Holanda debe mejorar la comunicación entre las agencias que investigan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y mejorar el uso de la información brindada en los reportes de operaciones sospechosas presentados por las...
por | Feb 23, 2011
Por Brian [email protected] Las instituciones financieras ampliarían sus servicios para inmigrantes – sin importar su condición legal – a pesar de la reacción de grupos antiinmigrantes y legisladores, según los profesionales bancarios. Bank of...
por | Feb 23, 2011
Una nueva regulación en Panamá, conocida como Ley No. 2, obliga a los abogados o bufetes, que actúen como agentes residentes, a cumplir medidas para conocer a sus clientes, lo cual se convierte en un nuevo frente del gobierno de la nación centroamericana para...
por | Feb 18, 2011
Por John H. Atkinson* El uso de pagos electrónicos se ha incrementado muchísimo en los últimos años a medida que surge la aceptación por parte del consumidor y de las entidades comerciales basada en la conveniencia, velocidad, confiabilidad y la integración de estos...
