por | Ene 14, 2008
Por Brian Monroe Algunas compañías de valores están esforzándose mucho para crear programas antilavado de dinero que cumplan con muchos de los requisitos que ya aplican la mayoría de los bancos, incluyendo la revisión independiente, aún cuando la fecha límite...
por | Ene 14, 2008
Costa Rica, considerado junto a Chile uno de los dos países más transparentes y con mayor estabilidad e instituciones más sólidas en América Latina, está atravesando por un difícil momento mientras su ex presidente Miguel Angel Rodríguez es acusado de actos de...
por | Ene 14, 2008
Por Brian Monroe.La compañía canadiense de pagos ESI Entertainment Systems Inc. deberá pagar US$9 millones en un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento logrado con el Departamento de Justicia de estados Unidos. por su rol para ayudar a lavar fondos que procedían de...
por | Ene 13, 2008
EL Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú aprobó este miércoles una nueva directiva llamada “Normas Para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las Empresas que Explotan Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas”, en...
por | Ene 12, 2008
(Nota del Editor: El siguiente articulo es un extracto de un documento presentado por Edna Young para la Tercer Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert y lavadodinero.com, donde será oradora).Por Edna Young El movimiento del Reino Unido...
